证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2012-037
鲁西化工集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知
于2012年09月20日以电子邮件方式发出，会议于2012年09月25
日上午9:00在本公司六楼会议室以通讯方式召开，应到董事7人，
实到董事7人。会议由张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了：
《鲁西化工集团股份有限公司关于收购聊城煤武新材料科技有
限公司全部股权的议案》；
与会关联董事张金成先生回避表决。
表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。
公司独立董事发表了关于公司收购股权的独立意见；
详见同日披露的《鲁西化工集团股份有限公司关于收购聊城煤武
新材料科技有限公司全部股权的公告》。
备查文件
1、本公司《第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、本公司《独立董事意见》；
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3、信永中和会计师事务所济南分所出具的《审计报告》。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一二年九月二十六日
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