000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股      证券代码：000829      公告编号：2023-060 号
            天音通信控股股份有限公司

        2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况：

  （1）召开时间：

  现场会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）下午 13：30

  网络投票时间：2023 年 8 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 23 日 9:15
至 15:00。

  （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长黄绍文先生

  （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 37 人，代表股份 341,671,529 股，占上市公司总股份的 33.3305％。其中中小股东通过现场和网

络投票的股东 32 人，代表股份 18,572,145 股，占上市公司总股份的 1.8117％。
  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 123,266,880
股，占上市公司总股份的 12.0249％。其中中小股东通过现场投票的股东 1 人，代表股份 13,560,010 股，占上市公司总股份的 1.3228％。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东 33 人，代表股份 218,404,649 股，占上市公司总股份的
21.3057％。通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 5,012,135 股，占上市公司总股份的 0.4889％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

    同意 341,249,897 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8766％；反对
421,632 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1234％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 18,150,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.7298％；反对 421,632 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.2702％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    2、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

    同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对
391,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。
  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,948,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

    3、逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市天富锦创业投资有限责任公司、黄绍文先生回避表决。

    3.01 发行股票的种类和面值

    同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对
391,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,948,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  表决结果：通过。

    3.02 发行方式和发行时间

    同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对
405,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8858％；弃权 218,300 股（其中，因未投票默认弃权 218,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4771％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,948,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 405,332 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.1825％；弃权 218,300 股（其中，因未投票默认弃权 218,300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.1754％。


    3.03 发行对象及认购方式

    同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对
391,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。
  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 同意 17,948,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。
  表决结果：通过。

    3.04 发行数量

  同意45,134,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.6371％；反对391,832股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,948,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。
  表决结果：通过。

    3.05 发行价格、定价基准日及定价原则

同意 45,134,811 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6371％；反对 391,832股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8563％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 17,948,513 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.6421％；反对 391,832 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 2.1098％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。

  同意45,216,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.8150％；反对323,932股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7079％；弃权 218,300 股（其中，因未投票默认弃权 218,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4771％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 18,029,913 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.0804％；反对 323,932 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.7442％；弃权 218,300 股（其中，因未投票默认弃权 218,300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.1754％。
  表决结果：通过。

    3.07 上市地点

  同意45,216,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.8150％；反对310,432股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6784％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 18,029,913 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 97.0804％；反对 310,432 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.6715％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 1.2481％。
  表决结果：通过。

    3.08 募集资金规模和用途

  同意45,134,911股，占出席会议有表决权股份总数的98.6373％；反对391,732股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8561％；弃权 231,800 股（其中，因未投票默认弃权 231,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5066％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单