000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股      证券代码：000829      公告编号：2023-008 号
            天音通信控股股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议的召开情况：

    （1）召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 13：30

    网络投票时间：2023 年 2 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日 9:15
至 15:00。

    （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

    （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：董事长黄绍文先生

    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

    2、会议的出席情况

    （1）出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 18 人，代表股
份 431,943,400 股，占上市公司总股份的 42.1367％。其中中小股东通过现场和网

络投票的股东 12 人，代表股份 55,948,732 股，占上市公司总股份的 5.4579％。
    （2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5 人，代表股份 161,533,299
股，占上市公司总股份的 15.7578％。其中中小股东通过现场投票的股东 2 人，代表股份 51,826,429 股，占上市公司总股份的 5.0557％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 270,410,101 股，占上市公司总股份的
26.3789％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 4,122,303 股，占上市公司总股份的 0.4021％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》

    同意431,938,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 55,943,732 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9911％；反对 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    2、审议《关于董事辞职及补选董事的议案》

    同意 431,938,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 5,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 55,943,332 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9903％；反对 5,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0097％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

    2、见证律师：陈芬芬律师、秦加楠律师

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、天音通信控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

    特此公告。

                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                2023 年 2 月 28 日