000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股        证券代码：000829    公告编号：2022-018 号
              天音通信控股股份有限公司

            第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
2022 年 4 月 22 日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 10 日
以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

  根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司
2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 206,824,075.78 元，截至 2021 年
12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 1,118,751,854.31 元。

  公司 2021 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,025,100,438 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含税），合计派发现金人民币62,531,126.72 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告摘要》。

  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年内度部控制自我评价报告》。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
  公司董事、监事及高级管理人员报酬情况详见《2021 年度报告》第四节。
  公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

  董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022
年度的审计工作，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。
  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的公告》。

  公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于聘请公司 2022 年度内控审计机构的议案》

  董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。
  公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

  详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

  为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额 241.3 亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。具体如下：

                                                          单位：万元

                    被担保方最                                    担保额度占

担保    被担保方    近一期资产  截至目前担保余  本次新增担保  上市公司最  是否关  备注
 方                    负债率          额            额度      近一期净资  联担保

                                                                      产比例

      天音通信有限    84.68%      796,700.00    1,250,000.00    471.70%    否

          公司

      天音信息服务

      （北京）有限    84.31%      172,500.00      200,000.00      75.47%      否

          公司

      深圳市天联终    86.44%      126,700.00      300,000.00    113.21%    否

      端有限公司

      上海能良电子    90.62%      30,600.00      100,000.00      37.74%      否

天音  科技有限公司

通信  天音通信（香    56.93%          -          100,000.00      37.74%      否

控股  港）有限公司

股份  天音移动通信    33.54%      3,000.00        3,000.00      1.13%      否

有限    有限公司

公司  天音通信有限    84.68%                                                    否

          公司

      天音信息服务

      （北京）有限    84.31%      18,750.00      149,000.00      56.23%      否

          公司                                                                      苹果业
      深圳市天联终    86.44%                                                    否      务
      端有限公司

      深圳市天音科

      技发展有限公    79.69%          -            1,000.00      0.38%      否

          司

      天音信息服务                45,000.00      45,000.00      16.98%      否

      （北京）有限    84.31%                                                        中国银
          公司                        0          95,000.00      35.85%      否    行保函
                                                                                    业务

天音                                                                                中国银
通信                                25,000.00      95,000.00      35.85%      否    行保函
有限                                                                                  业务

公司  深圳市天联终                                                                  招商银
      端有限公司    86.44%                                                        行分离
                                  40,000.00      40,000.00      15.09%      否    式保函
                                                                                    业务