000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-054 号
            天音通信控股股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况：

  （1）召开时间：

  1）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 13：30

  2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日
9:15 至 15:00。

  （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长黄绍文先生

  （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13 名，代表股份 492,209,897 股，占上市公司总股份的 48.0158％。


  其中中小股东通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 42,101,508 股，占
上市公司总股份的 4.1071％。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份227,989,799 股，占公司股份总数的 22.2407％。

  其中中小股东通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,809,208 股，占公司股
份总数的 3.9810％。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东 7 人，代表股份 264,220,098 股，占上市公司总股份的
25.7750％。

  其中中小股东通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,292,300 股，占上市公
司总股份的 0.1261％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

  同意 492,166,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,058,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031％。

    2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

  同意 492,166,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 0
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,058,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031％。

    3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

  同意 492,166,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,058,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031％。

    4、审议《公司 2020 年度利润分配预案》

  同意 492,166,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,058,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031％。

    5、审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

  同意 492,166,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。


  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,058,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031％。

    6、审议《关于公司董事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

  同意 492,166,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,058,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031％。

    7、审议《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

  同意 492,166,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,058,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031％。

    8、审议《关于聘请公司 2021 年度内控审计机构的议案》

  同意 492,166,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,058,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031％。

    9、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

  同意 492,166,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 42,058,108 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8969％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.1031％。

    10、审议《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

  同意 492,036,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9649％；反对
129,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 41,928,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5891％；反对 129,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3078％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1031％。

  本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

    11、审议《公司为孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》
  同意 492,036,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9649％；反对
129,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0263％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088％。


  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 41,928,508 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5891％；反对 129,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3078％；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1031％。

  本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

    12、审议《公司为孙公司深圳市天联终端有限公司提供担保的议案》

  同意 492,036,897 股，占出席会议所有股东