000829 深市 天音控股

            天音通信控股股份有限公司

                《公司章程》修正案

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体修订内容如下：

  序号              原条款                      现修订为

                第一章 总则                  第一章 总则

  1        第六条 公司注册资本为人    第六条 公司注册资本为人
        民币 1,032,675,249 元。      民币 1,025,100,438 元。

                第三章 股份                  第三章 股份

            第二十条 经公司 1999 年度      第二十条 经公司 1999 年度

        配股、2000 年转增股、2002 年 1 配股、2000 年转增股、2002 年 1
        月国有股东变更、2004 年转增  月国有股东变更、2004 年转增

        股、2006 年股东股权转让和股权 股、2006 年股东股权转让和股权
        分置改革、2007 年 4 月转增股、 分置改革、2007 年 4 月转增股、
        2007 年非公开发行，2008 年 4  2007 年非公开发行，2008 年 4

  2    月转增股，2009 年 6 月回购股份 月转增股，2009 年 6 月回购股份
        注销，2016 年至 2017 年限制性  注销，2016 年至 2017 年限制性

        股票激励及回购注销，2017 年发 股票激励及回购注销，2017 年发
        行股份购买资产并募集配套资    行股份购买资产并募集配套资

        金，2018 年 9 月回购股份注销， 金，2018 年 9 月回购股份注销，
        公司现股本结构为：普通股      2020 年 12 月回购股份注销，公

        1,032,675,249 股。          司现股本结构为：普通股

                                      1,025,100,438 股。

                                            天音通信控股股份有限公司
                                                    董事  会

                                                2021 年 3 月 8 日