000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2020-062 号
              天音通信控股股份有限公司

 关于公司增资全资孙公司天音通信（香港）有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 对外投资概述

  天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了发展海外业务，在香港设立了全资孙公司天音通信(香港)有限公司（以下简称“天音香港”），详见公
司 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司全资
子公司天音通信有限公司在香港新设全资子公司的公告》（公告编号：2019-035）。
  为了满足公司经营发展需要，公司于 2020 年 10 月 23 日召开第八届董事会
第十九次会议审议通过了《关于公司增资全资孙公司天音通信（香港）有限公司的议案》，公司决定以境外投资方式增资天音香港 40,000 万人民币注册资本金，
其 资 金 将 用 于 该 公 司 的 日 常经营。 详见 与本公告同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-059）。

  本次对外投资事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

    二、投资主体的基本情况

  公司名称：天音通信有限公司

  统一社会信用代码：91440300279293591L

  公司类型：有限责任公司

  住所：深圳市福田区深南中路 1002 号新闻大厦 26 层

  法定代表人：黄绍文

  注册资本：120000.00 万元


  股东持股情况：公司持有天音通信 100%的股权

  成立日期：1996 年 12 月 02 日

  经营范围：一般经营项目：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务；第二、三类医疗器械销售；酒类批发及零售。

    三、投资公司的基本情况

  公司名称：天音通信（香港）有限公司

  公司英文名称： TELLING TELECOM (HK) LIMITED

  公司编号：2771662

  公司类型：私人股份公司

  住所：香港中环夏悫道 12 号美国银行中心大厦 25 楼 2508A 室

  法定代表人：王新珍

  注册资本：100 万港币

  股东持股情况：天音通信持有 100%的股权

  成立日期：2018 年 11 月 29 日

  经营范围：销售电子通讯产品、口罩、防护服、医疗器械；软件开发及技术咨询。

    四、投资全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  为能更好的发展公司海外业务，公司 2019 年在中国香港注册成立了天音香港全资孙公司，从而在中国香港建立了辐射全球的贸易平台。目前公司海外业务发展顺利，但是随着业务规模的快速增长，营运资金需求也快速增加。因此本次增资孙公司天音香港的主要目的是以中国香港为平台，继续拓展公司海外业务。
  本次对外投资符合公司的发展战略，有利于公司业务拓展，投资资金来源于
公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

  公司第八届董事会第十九次会议决议 。

  特此公告。

                                            天音通信控股股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2020 年 10 月 26 日