000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2020-039 号
            天音通信控股股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况：

  （1）召开时间：

  1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 13：30

  2）网络投票时间：2020 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020年 5月 22日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月22日9:15 至15:00。
  （2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）

  （3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长黄绍文先生

  （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

  2、会议的出席情况

  （1）出席会议的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 488,574,360 股，占上市公司总
股份的 47.3115％。


  其中中小股东通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 44,914,471 股，
占上市公司总股份的 4.3493％。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 416.316.813
股，占上市公司总股份的 40.3144％。

  其中中小股东通过现场投票的股东 2 人，代表股份 40,552,208 股，占上市公
司总股份的 3.9269％。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东 9 人，代表股份 72,257,547 股，占上市公司总股份的
6.9971％。

  其中中小股东通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,362,263 股，占上市公
司总股份的 0.4224％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

  同意 488,249,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对
325,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,589,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2762％；反对 325,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》


  同意 488,249,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对
325,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,589,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2762％；反对 325,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

  同意 488,249,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对
325,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,589,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2762％；反对 325,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

  同意 488,342,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9527％；反对
231,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0473％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,683,039 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4847％；反对 231,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5148％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。

    5、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

  同意 488,249,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对
325,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,589,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2762％；反对 325,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议通过《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

  同意 488,249,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对
325,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,589,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2762％；反对 325,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

  同意 488,249,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对
325,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,589,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2762％；反对 325,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过《关于聘请公司 2020 年度内控审计机构的议案》

  同意 488,249,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对
325,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0665％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,589,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2762％；反对 325,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7238％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9、审议通过《关于天音通信有限公司 2019 年未完成业绩承诺股份补偿方
案的议案》

  同意 199,063,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7366％；反对
525,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2634％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,388,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8297％；反对 525,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本提案涉及关联股东已回避对本提案的表决。

  本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

    10、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

  同意 487,978,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8781％；反对
595,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,318,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6738％；反对 595,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

    11、审议通过《公司为孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》

  同意 487,978,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8781％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 44,318,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6738％；反对 595,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3262％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案作为特别表决事项，已经出席股东大会的有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

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