证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-041号
天音通信控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2018年05月14日（星期一）下午13:30
2）网络投票时间：2018年05月13日-2018年05月14日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年05月14日9:30至
11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年
05月13日15:00至2018年05月14日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共15名，代表有
表决权的股份529,642,205股，占公司股份总数的49.9227%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份
529,047,705股，占公司股份总数的49.8667%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 594,500 股，占公司股份总数
0.0560％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案需经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
10、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司向中国联合网络通信有限公司提供担保的议案》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案需经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
11、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
同意529,406,105股，占出席会议有表决权股份的99.9554%；反对236,100
股，占出席会议有表决权股份的0.0446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意358,400股，占出席会议中小股东所持股份的60.2860％；反对236,100股，占出席会议中小股东所持股份的39.7140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案需经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
12、审议通过《公司为子公司天音通信有限公司之子公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》
