股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－016
东莞发展控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年4月25日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间为：2018年4月24日－2018年4月25日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年4月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 24 日下午
15:00-2018年4月25日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会5、主持人：公司董事长张庆文先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计20人，代表股份726,367,796股，占公司有表决权股份总数的69.8755%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表4人，代表
股份725,893,294股，占公司有表决权股份总数的69.8299%。
（2）参加网络投票的股东16人，代表股份474,502股，占公司
有表决权股份总数的0.0456%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）17人，代表股份525,202股，占公司有表决权股份总数的0.0505%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,951,296 99.9427% 310,500 0.0427% 106,000 0.0146%
有表决权股东
其中：中小股东 108,702 20.6972% 310,500 59.1201% 106,000 20.1827%
表决结果：审议通过。
2、《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,951,296 99.9427% 310,500 0.0427% 106,000 0.0146%
有表决权股东
其中：中小股东 108,702 20.6972% 310,500 59.1201% 106,000 20.1827%
表决结果：审议通过。
3、《公司2017年度财务决算报告》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,951,296 99.9427% 409,100 0.0563% 7,400 0.0010%
有表决权股东
其中：中小股东 108,702 20.6972% 409,100 77.8938% 7,400 1.4090%
表决结果：审议通过。
4、《公司2017年度利润分配预案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,932,296 99.9400% 336,900 0.0464% 98,600 0.0136%
有表决权股东
其中：中小股东 89,702 17.0795% 336,900 64.1467% 98,600 18.7738%
表决结果：审议通过。
5、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,949,694 99.9424% 312,101 0.0430% 106,001 0.0146%
有表决权股东
其中：中小股东 107,100 20.3922% 312,101 59.4249% 106,001 20.1829%
表决结果：审议通过。
6、《公司2017年年度报告》全文及摘要
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,965,296 99.9446% 296,500 0.0408% 106,000 0.0146%
有表决权股东
其中：中小股东 122,702 23.3628% 296,500 56.4545% 106,000 20.1827%
表决结果：审议通过。
7、《关于公司名称变更的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,981,296 99.9468% 280,500 0.0386% 106,000 0.0146%
有表决权股东
其中：中小股东 138,702 26.4093% 280,500 53.4080% 106,000 20.1827%
表决结果：审议通过。
8、《关于修订<公司章程>的议案（2018年度）》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,965,295 99.9446% 296,500 0.0408% 106,001 0.0146%
有表决权股东
其中：中小股东 122,701 23.3626% 296,500 56.4545% 106,001 20.1829%
表决结果：以特别决议审议通过。
9、《关于公司董事、监事及高管2017年薪酬的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,972,694 99.9456% 395,102 0.0544% 0 0%
有表决权股东
其中：中小股东 130,100 24.7714% 395,102 75.2286% 0 0%
表决结果：审议通过。
10、《关于发行超短期融资券的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,949,695 99.9424% 312,101 0.0430% 106,000 0.0146%
有表决权股东
其中：中小股东 107,101 20.3923% 312,101 59.4249% 106,000 20.1828%
表决结果：审议通过。
11、《关于续聘审计机构的议案》
表决情况：
股东类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议 725,965,296 99.9446% 296,500 0.0408% 106,000 0.0146%
有表决权股东
其中：中小股东 122,702
