000826 深市 启迪环境

证券代码：000826        证券简称：启迪环境      公告编号：2024-017
        启迪环境科技发展股份有限公司

                  章程修正案

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

            公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的议案》。根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月下发的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

  条款号                修订前                          修订后

 第四十六条  独立董事有权向董事会提议召开临  过半数独立董事有权向董事会提议
            时股东大会。对独立董事要求召开临  召开临时股东大会。对独立董事要
            时股东大会的提议，董事会应当根据  求召开临时股东大会的提议，董事
            法律、行政法规和本章程的规定，在  会应当根据法律、行政法规和本章
            收到提议后 10 日内提出同意或不同  程的规定，在收到提议后 10 日内提
            意召开临时股东大会的书面反馈意  出同意或不同意召开临时股东大会
            见。                            的书面反馈意见。

 第六十九条  在年度股东大会上，董事会、监事会  在年度股东大会上，董事会、监事
            应当就其过去一年的工作向股东大  会应当就其过去一年的工作向股东
            会作出报告。每名独立董事也应作出  大会作出报告。独立董事应当向上
            述职报告。                      市公司年度股东大会提交年度述职
                                              报告，对其履行职责的情况进行说
                                              明。独立董事年度述职报告最迟应
                                              当在上市公司发出年度股东大会通
                                              知时披露。

 第七十七条  下列事项由股东大会以特别决议通  下列事项由股东大会以特别决议通
            过：                            过：

            （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资

            （二）公司的分立、合并、解散和清  本；

            算；                            （二）公司的分立、分拆、合并、
            （三）本章程的修改；            解散和清算或者变更公司形式；

            （四）公司在一年内购买、出售重大  （三）修改公司章程及其附件；

            资产或者担保金额超过公司最近一  （四）分拆所属子公司上市；


            期经审计总资产 30%的；            （五）公司在一年内购买、出售重
            （五）股权激励计划；            大资产或者担保金额超过公司最近
            （六）法律、行政法规或本章程规定  一期经审计总资产 30%的；

            的，以及股东大会以普通决议认定会  （六）股权激励计划；

            对公司产生重大影响的、需要以特别  （七）发行股票、可转换公司债

            决议通过的其他事项。            券、优先股以及中国证监会认可的
                                            其他证券品种；

                                            （八）以减少注册资本为目的回购
                                            股份；

                                            （九）重大资产重组；

                                            （十）公司股东大会决议主动撤回
                                            其股票在深圳证券交易所上市交

                                            易、并决定不再在交易所交易或者
                                            转而申请在其他交易场所交易或转
                                            让；

                                            （十一）股东大会以普通决议认定
                                            会对公司产生重大影响、需要以特
                                            别决议通过的其他事项；

                                            （十二）法律、行政法规或本章程
                                            规定的，以及股东大会以普通决议
                                            认定会对公司产生重大影响的、需
                                            要以特别决议通过的其他事项。前
                                            款第四项、第十项所述提案，除应
                                            当经出席股东大会的股东所持表决
                                            权的三分之二以上通过外，还应当
                                            经出席会议的除公司董事、监事、
                                            高级管理人员和单独或者合计持有
                                            公司百分之五以上股份的股东以外
                                            的其他股东所持表决权的三分之二
                                            以上通过。

第一百条    董事可以在任期届满以前提出辞职。 董事可以在任期届满以前提出辞职。
            董事辞职应向董事会提交书面辞职  董事辞职应向董事会提交书面辞职
            报告。董事会将在 2 日内披露有关情  报告。董事会将在 2 日内披露有关情
            况。                            况。

            如因董事的辞职导致公司董事会低  如因董事的辞职导致公司董事会低
            于法定最低人数时，在改选出的董事  于法定最低人数时，或者公司董事会
            就任前，原董事仍应当依照法律、行  专门委员会中独立董事所占比例低
            政法规、部门规章和本章程规定，履  于法定最低要求，或者独立董事中
            行董事职务。                    欠缺会计专业人士时，公司应当在
            除前款所列情形外，董事辞职自辞职  前述事实发生之日起六十日内完成
            报告送达董事会时生效。          补选。在改选出的董事就任前，原董
                                            事仍应当依照法律、行政法规、部门
                                            规章和本章程规定，履行董事职务。
                                            除前款所列情形外，董事辞职自辞职

                                            报告送达董事会时生效。

第一百一十  董事与董事会会议决议事项所涉及  公司应当披露的关联交易需经取得
九条        的企业有关联关系的，不得对该项决  出席董事会会议的三分之二以上董
            议行使表决权，也不得代理其他董事  事同意并经全体独立董事三分之二
            行使表决权。该董事会会议由过半数  以上同意后，提交董事会审议。董事
            的无关联关系董事出席即可举行，董  与董事会会议决议事项所涉及的企
            事会会议所作决议须经无关联关系  业有关联关系的，不得对该项决议行
            董事过半数通过。出席董事会的无关  使表决权，也不得代理其他董事行使
            联董事人数不足 3 人的，应将该事项  表决权。该董事会会议由过半数的无
            提交股东大会审议。              关联关系董事出席即可举行，董事会
                                            会议所作决议须经无关联关系董事
                                            过半数通过。出席董事会的无关联董
                                            事人数不足 3 人的，应将该事项提交
                                            股东大会审议。

  除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

  本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                          启迪环境科技发展股份有限公司董事会
                                                      二〇二四年三月二十一日