000826 深市 启迪环境

证券代码：000885.SZ        证券简称：城发环境      上市地点：深圳证券交易所

证券代码：000826.SZ        证券简称：启迪环境      上市地点：深圳证券交易所

      城发环境股份有限公司

          换股吸收合并

  启迪环境科技发展股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
          （二次修订稿）

              吸并方                          被吸并方

        城发环境股份有限公司            启迪环境科技发展股份有限公司

    郑州市农业路41号投资大厦9层        湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号

                  二〇二二年一月


                    目 录


声 明 ...... 4
释 义 ...... 6
 一、一般释义...... 6
 二、专业释义...... 8
重大事项提示 ...... 10
 一、本次交易方案调整情况...... 10
 二、本次交易方案...... 12
 三、本次交易构成关联交易...... 25
 四、本次交易预计构成重大资产重组...... 25
 五、本次交易不构成重组上市...... 26
 六、本次交易对合并后存续公司的影响...... 27
 七、本次交易的决策过程和审批情况...... 29
 八、本次交易相关方的重要承诺...... 30 九、合并双方控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以及控股 股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至
 实施完毕期间的股份减持计划...... 39
 十、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 40
 十一、本次交易对债权人权益保护的安排...... 41
 十二、待补充披露的信息提示...... 41
重大风险提示 ...... 43
 一、与本次交易相关的风险...... 43
 二、与合并后的存续公司相关的风险...... 46
 三、其他风险...... 51
第一章 本次交易概况 ...... 53
 一、本次交易的背景和目的...... 53
 二、本次交易方案...... 56
 三、本次交易构成关联交易...... 70
 四、本次交易预计构成重大资产重组...... 70
 五、本次交易不构成重组上市...... 71
 六、本次交易的决策过程和审批情况...... 71

 七、《合并协议》主要内容...... 72
 八、本次交易对合并后存续公司的影响...... 89
……