证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2021-068
启迪环境科技发展股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 6 日经职工代表
大会民主选举,选举胡滢女士为公司第十届监事会职工代表监事。公司于 2021 年 4 月 22
日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于推选公司第十届监事会监事候选人的议案(按监事提名人数分别逐项表决)》,选举产生第十届监事会监事杨蕾女士、曹玉枝女士。为保证监事会工作的有效开展,经全体监事同意,公司召开第十届监事会第一次会议,并审议相关事项。根据《公司章程》等相关规定,经全体监事一致推举,同意杨蕾女士于
2021 年 4 月 22 日召集并主持公司第十届监事会第一次会议。本次会议在公司会议室以通讯
表决方式召开,本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效,本次监事会会议表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》。
鉴于公司第十届监事会成员已经公司 2021 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会
选举产生,根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定,选举监事杨蕾女士为公司第十届监事会召集人,并依据《公司章程》的规定行使监事会召集人的权利,并履行相应的义务。
本项议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员相关事项的公告》(公告编号:2021-069)。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司监事会
二零二一年四月二十三日