启迪环境科技发展股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：启迪环境科技发展股份有限公司
股票简称：启迪环境
股票代码：000826
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：启迪控股股份有限公司
收购人住所：北京市海淀区清华大学创新大厦 A 座 16 层
通讯地址：北京市海淀区清华大学创新大厦 A 座 16 层
签署日期：二〇二〇年十二月
收购人声明
本部分所述词语或简称与“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行决策及审批程序方可实施，包括但不限于：上市公司股东大会审议通过本次交易，并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份；中国证监会对本次交易的核准。
五、本次收购涉及上市公司发行新股将导致收购人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。收购人已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，在上市公司股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务后，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 收购人介绍 ...... 6
一、收购人基本情况...... 6
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况...... 6
（一）收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系...... 6
（二）收购人控制的核心企业和核心业务情况...... 7
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况...... 13
（一）主营业务...... 13
（二）最近三年财务状况...... 13
四、收购人最近五年内的合法合规经营情况...... 14
五、收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况...... 14
六、收购人拥有境内外其他上市的公司 5%及以上股份情况...... 15
七、收购人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机
构的情况...... 16
第二节 收购决定及收购目的 ...... 17
一、本次收购的目的...... 17
二、未来十二个月收购人继续增持或处置上市公司股份的计划...... 17
三、收购人做出本次收购决定所履行的程序...... 17
第三节 收购方式 ...... 18
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例...... 18
二、附条件生效的股份认购协议的主要内容...... 18
（一）协议主体和签署时间...... 18
（二）认购价格、认购数量...... 18
（三）认购方式和支付方式...... 19
（四）限售期...... 20
（五）滚存未分配利润安排...... 20
（六）合同生效条件...... 20
（七）合同的终止...... 21
（八）违约责任...... 21
三、收购人所持上市公司股份的权利限制情况...... 22
四、免于以要约方式进行收购...... 22
五、本次收购前后上市公司股权结构...... 23
第四节 其他重大事项 ...... 24
收购人及法定代表人声明 ...... 25
释义
本报告书摘要中，除非特别说明，下列简称具有如下特定意义：
本报告书摘要 指 《启迪环境科技发展股份有限公司收购报告书摘
要》
本次收购、本次交易 指 启迪控股股份有限公司认购启迪环境科技发展股份
有限公司非公开发行股票的收购行为
本次非公开发行、本次发行 指 启迪环境科技发展股份有限公司以非公开发行股票
的方式向特定对象发行 A股股票的行为
启迪环境、上市公司、公司 指 启迪环境科技发展股份有限公司
启迪控股、收购人 指 启迪控股股份有限公司
启迪科服 指 启迪科技服务有限公司
启迪投资 指 珠海启迪投资管理有限公司
合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司
红景智谷 指 青岛红景智谷科创基金管理合伙企业（有限合伙）
蜀山城投 指 合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元
本报告书摘要中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
企业名称：启迪控股股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王济武
注册资本：72,576 万元
成立日期：2000 年 7 月 24 日
注册地址：北京市海淀区清华大学创新大厦 A 座 16 层
营业期限：2000 年 7 月 24 日至长期
统一社会信用代码：91110108722611575Q
经营范围：物业管理；建设工程项目管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；从事房地产经纪业务；房地产咨询；规划管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址：北京市海淀区清华大学创新大厦 A 座 16 层
通讯方式：010-62785888
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况
（一）收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，收购人股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 清华控股有限公司 218,295,000 30.08
2 北京百骏投资有限公司 218,295,000 30.08
3 合肥建投 107,730,000 14.84
4 上海协信进瀚投资有限公司 145,152,000 20.00
5 北京鹏康投资有限公司 36,288,000 5.00
- 合计 725,760,000 100.00
2020 年 11 月 29 日，启迪控股与合肥建投、蜀山城投、红景智谷签署了增
资协议，向合肥建投、蜀山城投、红景智谷合计增发 25,568.3639 万股新股。截至本报告书摘要签署之日，启迪控股正在办理上述注册资本变更登记事项，本次注册资本变更登记完成后，启迪控股的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 清华控股有限公司 218,295,000 22.24
2 北京百骏投资有限公司 218,295,000 22.24
3 合肥建投 145,530,000 14.83
4 上海协信进瀚投资有限公司 145,152,000 14.79
5 红景智谷 145,118,638 14.79
6 蜀山城投 72,765,001 7.41
7 北京鹏康投资有限公司 36,288,000 3.70
- 合计 981,443,639 100.00
启迪控股股权结构较为分散，不存在单一股东可以对启迪控股实施控制的情
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