证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-037
山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届九次董事会会议通知及会议资料于2023年6月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2023 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》
经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作出如下调整：
提名段浩杰为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、副经理（主持工作）人选，王天翔不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事、经理职务。
提名张晓蕾为山西太钢不锈钢钢管有限公司监事、监事会主席人选，员红星不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司监事会主席、监事职务。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
2、《关于制定<固定资产投资管理制度>的议案》
为规范公司固定资产投资管理工作，提升固定资产投资管理能力和水平，促
进公司持续、健康、高质量发展，公司制定《固定资产投资管理制度》。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，开展制度自查工作，公司对《对外投资管理制度》进行修订。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
4、《关于签订<2023 年度经营管理团队经营业绩责任书>的议案》
为进一步全面落实任期制契约化管理工作要求，结合公司的实际情况，公司组织制订了《2023 年度经营管理团队经营业绩责任书》，并授权董事长代表董事会与总经理签订 2023 年度经营业绩责任书，授权总经理代表董事会与能环总监签订 2023 年度经营业绩责任书。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十一日
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