证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-020
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 3
号-上市公司现金分红（2022）年修订》、深圳证券交易所《上市公司自律监管
指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022）年修订》规定，结合公司实际情况，
开展章程自查工作，对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程》相关条款的具体修订情况如下表：
序号 修改前 修改后
第一条 ……党组织是公司法人治理 第一条 ……党组织是公司法人治理结构
1 结构的有机组成部分，在公司发挥领 的有机组成部分，发挥领导作用……
导核心和政治核心作用……
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
5,732,777,796 元。 5,730,847,796 元。
第十八条 公司发起人为太原钢铁（集 第十八条 公司发起人为太原钢铁（集团）
团）有限公司，公司目前的股本结构 有限公司（以下简称太钢集团），公司目
为：普通股 5,732,777,796 股，其中 前的股本结构为：普通股 5,730,847,796
发起人太原钢铁（集团）有限公司持 股 ， 其 中 发 起 人 太 钢 集 团 持 有
3 3,606,454,334 股，占公司总股本的
有 3,606,454,334 股，占总股本的 62.93% ； 社 会 公 众 股 股 东 持 有
62.91% ； 社 会 公 众 股 股 东 持 有 2,124,393,462 股，占总股本的 37.07%。
2,126,323,462 股 ， 占 总 股 本 的 公司发起人及历次股份变动情况：……
37.09%。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
4 5,732,777,796 股，公司的股本结构 5,730,847,796 股，公司的股本结构为：
为：普通股 5,732,777,796 股，无其 普通股 5,730,847,796 股，无其他种类
他种类股。 股。
5 第二十九条 …… …… 第二十九条……前款所称董事、监事、高
级管理人员、自然人股东持有的股票，包
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
账户持有的股票。……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
6 构，依法行使下列职权 :……(十六) 依法行使下列职权:……(十六) 审议股
审议股权激励计划；…… 权激励计划和员工持股计划；……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
(一) 本公司及本公司控股子公司的 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外
对外担保总额，达到或超过最近一期 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
经审计净资产的 50%以后提供的任何 50%以后提供的任何担保；
担保； (二) 本公司及本公司控股子公司的对外
(二)公司的对外担保总额，达到或超 担保总额，超过最近一期经审计总资产的
7 过最近一期经审计总资产的 30%以后 30%以后提供的任何担保；
提供的任何担保； (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对 提供的担保；
象提供的担保； (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净
(四) 单笔担保额超过最近一期经审 资产 10%的担保；
计净资产 10%的担保； (五) 最近十二个月内担保金额累计计算
(五)对股东、实际控制人及其关联方 超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
提供的担保。 (六) 对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
第四十二条 公司下列证券投资和衍 第四十二条 公司下列证券投资、委托理
生品投资须经股东大会批准。 财、期货和衍生品交易须经股东大会批
公司证券投资总额占公司最近一 准。
期经审计净资产 50%以上，且绝对金额 公司证券投资总额占公司最近一期
超过 5,000 万元人民币的，公司在投 经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过
资之前应提交股东大会审议批准。 5,000 万元人民币的，公司在投资之前应
公司衍生品投资总额占公司最近一期 提交股东大会审议批准。
8 经审计净资产 50%以上，且不以套期保 公司委托理财总额占公司最近一期
值为目的的衍生品投资，经公司董事 经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过
会审议通过、独立董事发表专项意见 5,000 万元人民币的，公司在投资之前应
后，还需提交股东大会审议通过后方 提交股东大会审议批准。
可执行。 公司期货和衍生品交易预计动用的交易
保证金和权利金上限总额占公司最近一
期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超
过 5,000 万元人民币的，或不以套期保值
为目的的期货和衍生品交易，经公司董事
会审议通过、独立董事发表专项意见后，
还需提交股东大会审议通过后方可执行。
第五十一条 监事会或股东决定自行 第五十一条 监事会或股东决定自行召集
召集股东大会的，须书面通知董事会， 股东大会的，须书面通知董事会，同时向
同时向公司所在地中国证监会派出机 深圳证券交易所备案。
构和证券交易所备案。 ……监事会或召集股东应在发出股东大
9 ……召集股东应在发出股东大会通知 会通知及股东大会决议公告时，向深圳证
及股东大会决议公告时，向中国证监 券交易所提交有关证明材料。
会山西监管局和深圳证券交易所提交
有关证明材料。
第八十条 ……公司董事会、独立董事 第八十条 ……股东买入公司有表决权的
和符合相关规定条件的股东可以公开 股份违反《证券法》第六十三条第一款、
征集股东投票权。…… 第二款规定的，该超过规定比例部分的股
份在买入后的三十六个月内不得行使表
决权，且不计入出席股东大会有表决权的
10 股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以
上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投
资者保护机构可以公开征集股东投票
权。……
第一百一十条 董事会行使下列职 第 一 百 一 十 条 董 事 会 行 使 下 列 职
权：……(八) 在股东大会授权范围 权：……(八) 在股东大会授权范围内，
内，决定公司对外投资、收购出售资 决定公司对外投资、收购出售资产、资产
产、资产抵押、对外担保事项、委托 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
理财、关联交易等事项；…… 易、对外捐赠等事项；……公司董事会设
立战略委员会、审计委员会、提名委员会
和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
11 专门委员会对董事会负责，依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任召集人，审计委员会的召集人为会计专
业人士。董事会负责制定专门委员会工作
规程，规范专门委员会的运作。……
第一百一十三条 董事会应当确定对 第一百一十三条 董事会应当确定对外投
12 外投资、收购出售资产、资产抵押、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
对外担保事项、委托理财、关联交易 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
的权限…… 权限……
第一百二十六条 公司党委由19-21人 第一百二十六条 公司设立党委，设书记
组成，设书记 1 人，副书记 1-2 人， 1 名，副书记 2 名
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