证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-087
山西太钢不锈钢股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司九届三次董事会会议通知及会议资料于 2022 年 12 月 21 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于增资入股宝武水务的议案》：
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
2、《关于部分子公司董事、监事调整的议案》：
经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事人选作如下提名：
委派丛双龙为山西太钢保税综合服务有限公司执行董事，卢健不再担任山西太钢保税综合服务有限公司执行董事职务。
委派丛双龙为山西太钢定襄销售有限公司执行董事，李健不再担任山西太钢定襄销售有限公司执行董事职务。
委派张腾为西安太钢销售有限公司执行董事，李健不再担任西安太钢销售有限公司执行董事职务。
提名张敏芳为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事、监事会主席人选，蔡尔恭不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事会主席、监事职务。
委派张敏芳为山西太钢保税综合服务有限公司监事，蔡尔恭不再担任山西太钢保税综合服务有限公司监事职务。
张腾不再担任太钢国贸(俄罗斯)有限公司董事长、董事职务。
孙晓刚不再担任太钢国贸(俄罗斯)有限公司董事职务。
卢健不再担任太钢集团十堰经贸有限公司董事职务。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可函和独立意见；
3、增资入股协议；
4、双方资产评估报告。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日
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