000825 深市 太钢不锈

证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2022-045
              山西太钢不锈钢股份有限公司

          第八届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知的时间和方式

  公司八届二十六次董事会会议通知及会议资料于 2022 年 6 月 9 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

  2.会议的时间、地点和方式

  会议于 2022 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开。

  3.董事出席情况

  应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

  4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了下列议案：

  （一）《关于山东鑫海实业有限公司董监事及高管人员人选的议案》。

  经公司党委常委会讨论通过，公司对山东鑫海实业有限公司董事、监事及高级管理人员人选事宜提出如下提名：

  提名杨连宏先生为山东鑫海实业有限公司董事、总经理（法定代表人）人选；
  提名张志君女士、董毓生先生为山东鑫海实业有限公司董事人选；

  提名姜广先生为山东鑫海实业有限公司监事人选；

  提名王鹏先生为山东鑫海实业有限公司副总经理人选；

  提名田俊东先生为山东鑫海实业有限公司财务总监人选。

三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

                              山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                    二〇二二年六月十六日