000825 深市 太钢不锈

证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2021-029

              山西太钢不锈钢股份有限公司

          第八届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    1.会议通知的时间和方式

    公司八届十三次董事会会议通知及会议资料于2021年5月12日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

    2.会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。

    3.董事出席情况

    应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

    4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了下列议案：

    1、《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》

    经公司党委常委会讨论决定，公司提名车长云先生为天津太钢天管不锈钢有
限公司副经理。

    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、《关于变更 2020 年度股东大会召开时间的议案》

    公司原定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）14:30 召开 2020 年度股东大会，

由于公司董监高因公务原因，日程安排与上述原定时间冲突，结合公司实际情况，
决定对 2020 年度股东大会召开时间进行调整，延期至 2021 年 5 月 24 日（星期

一）14:30。除上述变更事项外，原股东大会通知的其它事项不变。股权登记日

不变，仍为 2021 年 5 月 14 日。


    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

    具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2020 年度股东大会召开时间的公告》及《关于召开 2020 年度股东大会的通知（变更会议时间）》。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

                                        二〇二一年五月十七日