证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-012
山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届十一次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 4月 12日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2021 年 4 月 22 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花
园厅，以现场与通讯表决相结合方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事魏成文先生、
李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生、独立董事张吉昌先生、李端生先生和刘新权先生等 10 人出席现场会议。独立董事毛新平先生以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由副董事长李华先生主持。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司董事长的议案
公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名魏成文先生为公司董事长。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
2、关于董事会战略委员会人员调整的议案
因工作变动原因，高建兵先生申请辞去了公司董事长、董事职务，辞去了公
司董事会战略委员会的委员职务。依据公司董事会战略委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第八届董事会战略委员会人选调整如下：
战略委员会由魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生和石来润先生组成，并由魏成文先生担任召集人。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
3、关于部分子公司董监高人员调整的议案
经公司党委常委会讨论决定，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作如下调整：
（1）提名南海为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事，提名为董事长人选；王清洁不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事长、董事职务。
（2）提名郭树标为天津太钢天管不锈钢有限公司董事 ，张志强为天津太钢天管不锈钢有限公司经理；赵晋雷不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事、经理职务。
（3）提名卢健为太原重工轨道交通设备有限公司董事 ，提名周鸿顺为太原重工轨道交通设备有限公司监事、监事会主席。
（4）提名乔扬为太钢不锈香港有限公司经理人选，王治海不再担任太钢不锈香港有限公司经理职务。
（5）提名李健为山西宝太新金属开发有限公司董事、经理，李庆忠不再担任山西宝太新金属开发有限公司董事、经理职务。
（6）委派张腾为成都（太钢）销售有限公司执行董事，李健不再担任成都（太钢）销售有限公司执行董事职务。
（7）委派张腾为重庆太钢销售有限公司执行董事，李健不再担任重庆太钢销售有限公司执行董事职务。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○二一年四月二十二日
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