证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2020-061
山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届八次董事会会议通知及会议资料于 2020 年 10 月 19 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2020 年 10 月 29 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店
会议中心行政会议室，以现场与通讯表决相结合方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事高建兵先生、
李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生、独立董事李端生先生和刘新权先生等 9 人出席现场会议。独立董事张吉昌先生、毛新平先生以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由董事长高建兵先生主持。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于董事会各专门委员会人员调整的议案》
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
公司 2020 年第一次临时股东大会选举毛新平先生及刘新权先生为第八届董
事会独立董事。依据各个专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对第八届董事会各专门委员会组成人选调整如下：
战略委员会由董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、李建民先生和石来润先生组成，并由高建兵先生担任召集人；
审计委员会由独立董事李端生先生、刘新权先生和董事张晓东先生组成，并由独立董事李端生先生担任召集人；
提名委员会由独立董事毛新平先生、张吉昌先生和董事李华先生组成，并由独立董事毛新平先生担任召集人；
薪酬与考核委员会由独立董事张吉昌先生、刘新权先生和董事尚佳君先生组成，并由独立董事张吉昌先生担任召集人。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
2、关于公司 2020 年第三季度报告的议案
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三季度报告正文》。
3、关于公司 2020 年第三季度信息公开全文的议案
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年第三季度信息公开全文》。
三、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○二○年十月二十九日
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