证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2020-014
山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届三次董事会会议通知及会议资料于2020年4月13日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2020年4月23日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事高建兵先生、
李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生等7 人出席现场会议。独立董事王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生和李端生先生以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、2019 年度董事会工作报告
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年度董事会工作报告》。
2、2019 年度总经理工作报告
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
3、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》。
4、关于公司 2019 年度财务决算的议案
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年度财务决算报告》。
5、关于公司 2019 年度计提和核销资产减值准备情况的议案
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。
6、关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2019 年实现净利
润 2,151,735,701.01 元，加年初未分配利润 14,851,473,724.44 元，减去 2019
年分配的2018年利润569,624,779.60元，未提取法定公积金及任意公积金，2019年末未分配利润余额为 16,433,584,645.85 元。
本公司拟以 2019 年末总股本 5,696,247,796 股为基数，向全体股东每 10 股
派送现金红利 1.00 元（含税），合计分配现金红利 569,624,779.60 元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 26.88%。
报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2019 年度股东大会审议。
7、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
8、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
9、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2019 年度社会责任报告》。
10、关于公司 2019 年度信息公开全文的议案
根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2019 年度信息公开全文》。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。具体内容详
见公司 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年
度信息公开全文》。
11、关于公司 2020 年全面预算的议案
公司 2020 年的主要经营目标是：产钢 1,040 万吨，其中不锈钢 420 万吨；
钢材销量 970 万吨，其中不锈材 383 万吨。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2019 年度股东大会审议。
12、关于公司 2020 年固定资产投资预算的议案
2020 年公司固定资产投资预算 427,937 万元，资金预算 322,583 万元，重
点实施高端冷轧取向硅钢、棒线材生产线智能制造升级改造、中厚板生产线智能化升级改造、现代铁素体不锈钢冷轧薄板质量升级技术改造、信息化和智能制造以及焦化、烧结、炼铁、炼钢全流程节能减排环保升级改造等项目。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2019 年度股东大会审议。
13、关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务
报告审计中介机构，审计费用 220 万元。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
14、关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部
控制审计中介机构，审计费用 60 万元。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
15、关于公司 2020 年总经理绩效与薪酬方案的议案
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
16、关于与太钢集团签署《主要原辅料供应协议》的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，
6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股
东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
17、关于与太钢集团签署《综合服务协议》的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，
6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股
东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
18、关于与太钢集团签署《土地使用权租赁协议》的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，
6 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司 2019 年度股
东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常关联交易协议的公告》。独立董事事前认
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