证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-035
山西太钢不锈钢股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月16日15:00，投票结束时间为2019年5月17日15:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：高建兵董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
总体出席情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东出席情况
人数 代表股份数 占有表决权总数比例 人数 代表股份数 占有表决权总数比例
现场投票股东情况 10 3,597,154,192 63.15% 8 25,701,300 0.45%
网络投票股东情况 53 71,275,277 1.25% 53 71,275,277 1.25%
总体投票股东情况 63 3,668,429,469 64.40% 61 96,976,577 1.70%
（三）董事张晓东先生、尚佳君先生、石来润先生、独立董事王国栋先生和张志铭先生、监事刘鹏飞先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2．会议审议并通过了以下议案：
总体表决情况 其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况
占出席 占出席会 占出席会 占出席
议案 议案名称 占出席会 占出席会 会议有 议中小股 议中小股 会议有 表决
编码 同意票数 议有效表反对票数议有效表弃权票数效表决 同意票数东有效表反对票数东有效表弃权票数效表决 结果
决股份总 决股份总 股份总 决权股份 决权股份 股份总
数的比例 数的比例 数的比 总数的比 总数的比 数的比
例 例 例 例
1.002018年度董事会工作 3663606069 99.87% 4771500 0.13% 51,900 0.00% 92153177 95.03% 4771500 4.92% 51900 0.05% 通过
报告
2.002018年度监事会工作 3661364257 99.81% 5368200 0.15% 1,697,012 0.05% 89911365 92.71% 5368200 5.54% 1697012 1.75% 通过
报告
3.00关于2018年年度报告 3662051807 99.83% 4771400 0.13% 1,606,262 0.04% 90598915 93.42% 4771400 4.92% 1606262 1.66% 通过
及其摘要的议案
4.00关于2018年度财务决 3661364157 99.81% 5459050 0.15% 1,606,262 0.04% 89911265 92.71% 5459050 5.63% 1606262 1.66% 通过
算的议案
关于2018年度利润分
5.00配及资本公积转增股 3659846557 99.77% 7028550 0.19% 1,554,362 0.04% 88393665 91.15% 7028550 7.25% 1554362 1.60% 通过
本的议案
6.00关于2019年全面预算 3661455007 99.81% 5368200 0.15% 1,606,262 0.04% 90002115 92.81% 5368200 5.54% 1606262 1.66% 通过
的议案
7.00关于2019年固定资产 3662051807 99.83% 4771400 0.13% 1,606,262 0.04% 90598915 93.42% 4771400 4.92% 1606262 1.66% 通过
投资预算的议案
关于续聘公司2019年
8.00度财务报告审计机构 3660900557 99.79% 5368300 0.15% 2,160,612 0.06% 89447665 92.24% 5368300 5.54% 2160612 2.23% 通过
的议案
关于续聘公司2019年
9.00度内部控制审计机构 3660900557 99.79% 5368300 0.15% 2,160,612 0.06% 89447665 92.24% 5368300 5.54% 2160612 2.23% 通过
的议案
关于2019年与日常经
10.00营相关的关联交易的 49596636 51.14% 45682929 47.11% 1,697,012 1.75% 49596636 51.14% 45682929 47.11% 1697012 1.75% 通过
议案
总体表决情况 其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况
占出席 占出席会 占出席会 占出席
议案 议案名称 占出席会 占出席会 会议有 议中小股 议中小股 会议有 表决
编码 同意票数 议有效表反对票数议有效表弃权票数效表决 同意票数东有效表反对票数东有效表弃权票数效表决 结果
决股份总 决股份总 股份总 决权股份 决权股份 股份总
数的比例 数的比例 数的比 总数的比 总数的比 数的比
例 例 例 例
关于续租太钢集团临
11.00汾钢铁有限公司中板 90688165 93.52% 4682150 4.83% 1,606,262 1.66% 90688165 93.52% 4682150 4.83% 1606262 1.66% 通过
生产线的议案
关于2019年度金融衍
12.00生品套期保值方案的 3661154157 99.80% 5669050 0.15% 1,606,262 0.04% 89701265 92.50% 5669050 5.85% 1606262 1.66% 通过
议案
关于注册发行100亿
13.00元超短期融资券的议 3661744157 99.82% 4988300 0.14% 1,697,012 0.05% 90291265 93.11% 4988300 5.14% 1697012 1.75% 通过
案
关于与太钢(天津)融
14.00资租赁有限公司开展 90688165 93.52% 4591400 4.73% 1,697,012 1.75% 90688165 93.52% 4591400 4.73% 1697012 1.75% 通过
30亿元额度融资租赁
业务的议案
15.00关于修改《公司章程》3662141057 99.83% 4682150 0.13% 1,606,262 0.04% 90688165 93.52% 4682150 4.83% 1606262 1.66% 通过
