山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届二十六次董事会会议通知及会议资料于2019年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2019年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。
3.董事出席情况
会议应到董事11人，实到董事11人，分别是高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生和李端生先生。
4.主持人和列席人员
会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、2018年度董事会工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、2018年度总经理工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
3、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》。
4、关于公司2018年度财务决算的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
5、关于公司2018年度计提和核销资产减值准备情况的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。
6、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2018年实现净利润5,038,919,002.01元，减去盈余公积503,891,900.20元,加年初未分配利润11,700,634,837.06元，减去2018年分配的2017年利润1,384,188,214.43元，2018年末未分配利润余额为14,851,473,724.44元。
本公司拟以2018年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），合计分配现金红利569,624,779.60元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为11.44%。
报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
交公司2018年度股东大会审议。
7、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
8、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
9、关于公司2018年度社会责任报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度社会责任报告》。
10、关于公司2018年度信息公开全文的议案
根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2018年度信息公开全文》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度信息公开全文》。
11、关于公司2019年全面预算的议案
公司2019年的主要经营目标是：产钢1,080万吨，其中不锈钢420万吨；钢材销量1,012万吨，其中不锈材383万吨。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提
12、关于公司2019年固定资产投资预算的议案
2019年公司固定资产投资预算396,772万元，资金预算316,170万元，重点实施高端冷轧取向硅钢、棒线材生产线智能制造升级改造、中厚板生产线智能化升级改造、不锈钢产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程合金熔化炉、现代铁素体不锈钢冷轧薄板质量升级技术改造、高品质铁路用钢精整生产线智能升级改造以及焦化、烧结、炼铁、炼钢全流程节能减排环保升级改造等项目。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
13、关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计中介机构，审计费用220万元。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
14、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计中介机构，审计费用60万元。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
15、关于公司2019年总经理绩效与薪酬方案的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
16、关于公司2019年与日常经营相关的关联交易的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年日常关联交易预计公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
18、关于公司2019年度商品期货套期保值方案的议案
公司2019年度商品期货套期保值方案所涉及期货品种包括不锈钢、热轧卷板、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤、金属镍及其它与钢铁主业相关的期货品种。期货保证金最高不超过1亿元人民币，自公司本次董事会审议通过后12个月内在该额度内循环操作。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
19、关于公司2019年度金融衍生品套期保值方案的议案
公司2019年度拟操作的金融衍生品主要包括远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合。额度为不超过等额10亿美元，在该额度内循环操作。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
20、关于公司注册发行100亿元超短期融资券的议案
为拓宽融资渠道，降低资金成本，公司拟申请在全国银行间市场注册发行100亿元超短期融资券，期限不超过270天，募集资金用于补充营运资金及偿还银行借款。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
21、关于公司与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案
先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
22、关于公司2019年第一季度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》。
23、关于公司2019年第一季度信息公开全文的议案
根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2019年第一季度信息公开全文》。
