证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-007
山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届十五次董事会会议通知及会议资料于2018年4月8日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2018年4月18日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现
场表决方式召开。
3.董事出席情况
会议应到董事11名，实到11名，分别是张志方先生、高建兵先生、柴志勇
先生、谢力先生、李华先生、李建民先生、尚佳君先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生和李端生先生。
4.主持人和列席人员
会议由董事长张志方先生主持。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2017年度董事会工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2017年度董事会工作报告》。
（二）2017年度总经理工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
（三）关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2017年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告摘
要》。
（四）关于公司2017年度财务决算的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2017年度财务决算报告》。
（五）关于公司2017年度计提和核销资产减值准备情况的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司2018年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017
年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。
（六）关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2017年实现净利
润4,942,341,175.72元，减去盈余公积494,234,117.57元，加年初未分配利润
7,366,452,734.83元，减去2017年分配的2016年利润113,924,955.92元，2017
年末未分配利润余额为11,700,634,837.06元。
本公司拟以2017年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股
派送现金红利2.43元（含税），合计分配现金红利1,384,188,214.43元，占公
司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 29.95%。报告期内不实施资本公
积金转增股本等其它形式的分配方案。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
（七）关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事张志方先生、高建兵先生、柴志勇先生、李华先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
（八）关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
（九）关于公司2017年度社会责任报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2017年度社会责任报告》。
（十）关于公司2017年度信息公开全文的议案
根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2017年度信息公开全文》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2017年度信息公开全文》。
（十一）关于公司2018年全面预算的议案
公司2018年的主要经营目标是：产铁778万吨；产钢1050万吨，其中不
锈钢430万吨；钢材销量978万吨，其中不锈材390万吨。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
（十二）关于公司2018年固定资产投资预算的议案
2018年公司固定资产投资预算277730万元，重点实施棒线材生产线智能制
造升级改造、焦炉烟气脱硫脱硝改造、工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造、二次料场封闭、低参数余热发电改造等项目。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
（十三）关于聘用公司2018年度财务报告审计机构的议案
由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为公司提供审计服务 10
年，根据财政部和国资委的规定，拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计中介机构，审计费用220万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，是国内最具规模的大
型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计业务的事务所，是财政
部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
（十四）关于聘用公司2018年度内部控制审计机构的议案
公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制
审计中介机构，审计费用60万元。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
（十五）关于公司2018年总经理绩效与薪酬方案的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
（十六）关于公司2017年度日常关联交易超预计的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事张志方先生、高建兵先生、柴志勇先生、李华先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司2018年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017
年度日常关联交易超预计的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
（十七）关于公司2018年与日常经营相关的关联交易的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。在公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司任职的关联董事张志方先生、高建兵先生、柴志勇先生、李华先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6 票同意、0 票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司2018年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年日
常关联交易预计公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
（十八）关于商品期货套期保值方案的议案
商品期货套期保值方案所涉及期货品种包括不锈钢、热轧卷板、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤、金属镍及其它与钢铁主业相关的期货品种。参与期货的保证金最高不超过1亿元人民币，自本次董事会审议通过后12个月内在该额度内循环操作。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
（十九）关于2018年度金融衍生品套期保值方案的议案
2018 年金融衍生品套期保值方案操作品种包括远期结售汇、期权、货币及
利率互换等产品或上述产品的组合。额度为不超过等额10亿美元，自公司股东
会审议通过后12个月内在该额度内循环操作。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
（二十）关于公司2018年第一季度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
