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证券简称：超声电子 证券代码： 000823 公告编号： 2018-014
广东汕头超声电子股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会
不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、 会议召开时间：
（ 1）现场会议召开日期和时间： 2018年5月11日（星期五） 下午14：
30。
（ 2）网络投票时间： 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的
时间为2018年5月11日（星期五）上午9： 30-11： 30，下午13： 00-15： 00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月10日（星期四）下午
15： 00至2018年5月11日（星期五）下午15： 00期间的任意时间。
2、 现场会议地点： 广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式： 采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人： 本公司董事会
5、主持人： 许统广董事长
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6、 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
7、 会议出席情况：
（ 1） 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人、代表股份
164,464,696股、占公司有表决权股份总数的30.6285％。其中， 出席现场会
议的股东及股东授权委托代表6人、代表股份164,464,696股，占公司有表决
权股份总数的30.6285％，通过网络投票出席会议的股东0人、代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
（ 2） 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
（一） 本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式，审议通过如下提案：
1、 公司2017年度董事会报告
（ 1） 表决情况： 同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（ 2） 表决结果：该议案获得通过。
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2、 公司2017年度监事会报告
（ 1） 表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（ 2） 表决结果：该议案获得通过。
3、 公司2017年度财务决算报告
（ 1） 表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（ 2） 表决结果：该议案获得通过。
4、 公司2017年度利润分配方案
（ 1） 表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（ 2） 表决结果：该议案获得通过。
5、 公司2017年年度报告及摘要
（ 1） 表决情况：同意164,464,696股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,662,244股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（ 2） 表决结果：该议案获得通过。
6、 公司未来三年（ 2018-2020年）分红规划
（ 1） 表决情况：同意163,751,296股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5662%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权713,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.4338%。
中小投资者表决情况：同意948,844股，占出席会议中小股东所持股份
的57.0821%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
713,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
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的42.9179%。
（ 2） 表决结果： 该议案获得通过。
7、 关于2018年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
（ 1） 表决情况： 同意163,751,296股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5662%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权713,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.4338%。
中小投资者表决情况：同意948,844股，占出席会议中小股东所持股份
的57.0821%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
713,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的42.9179%。
（ 2） 表决结果： 该议案获得通过。
（二）大会听取了《公司独立董事2017年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州） 事务所
2、律师姓名： 郭飏、 张胜
3、结论性意见： 公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会
议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会
议决议合法有效。
四、备查文件
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1、本次股东大会决议；
2、 国浩律师（广州）事务所关于本公司2017年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ一八年五月十一日
