证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-044
山东海化股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2022 年 7 月 15 日 14:30
网络投票时间：2022 年 7 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2022 年 7 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 7 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份
总数的比例
股东参会情况 35 433,267,178 48.4048%
其中：中小股东参会情况 34 72,218,300 8.0683%
现场会议出席情况 3 361,389,978 40.3746%
参加网络投票情况 32 71,877,200 8.0301%
公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
王隽、徐文科出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了以下议案，表决情况
如下：
1. 关于增补一名非独立董事的议案
增补王龙学先生为第八届董事会非独立董事 表决情况
同意票数 433,092,782
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9597%
其中：中小股东同意票数 72,043,904
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 99.7585%
表决结果 当 选
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
2. 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 72,089,600 128,700 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.8218% 0.1782% 0
其中：中小股东表决情况 72,089,600 128,700 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 99.8218% 0.1782% 0
表决结果 通 过
本议案持 361,048,878 股表决权的关联股东山东海化集团有限公司
回避了表决。
议案内容详见 2022 年 6 月 29 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮
资讯网上的《山东海化股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2022-038）。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：王隽、徐文科
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格
和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2022 年第三次
临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日
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