证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-020
山东海化股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2022 年 4 月 15 日 14:30
网络投票时间：2022 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2022 年 4 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 4 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场表决+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份
总数的比例
股东参会情况 12 363,402,878 40.5995%
其中：中小股东参会情况 11 2,354,000 0.2630%
现场会议出席情况 3 363,259,678 40.5835%
参加网络投票情况 9 143,200 0.0160%
公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
王隽、徐文科出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2021 年度董事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,397,278 5,600 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9985% 0.0015% 0
表决结果 通过
2．2021 年度监事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,397,278 5,600 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9985% 0.0015% 0
表决结果 通过
3．2021 年年度报告（全文及摘要）
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,397,278 5,600 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9985% 0.0015% 0
表决结果 通过
4．2021 年度财务决算报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,397,278 5,600 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9985% 0.0015% 0
表决结果 通过
5．2021 年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,307,578 95,300 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9738% 0.0262% 0
表决结果 通过
6．2022 年度经营预算报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,397,278 5,600 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9985% 0.0015% 0
表决结果 通过
7. 关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,397,278 5,600 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9985% 0.0015% 0
其中：中小股东表决情况（票） 2,348,400 5,600 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 99.7621% 0.2379% 0
表决结果 通过
8. 关于向银行申请综合授信额度的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,397,278 5,600 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9985% 0.0015% 0
表决结果 通过
9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 2,258,700 95,300 0
占出席会议有效表决权股份的比例 95.9516% 4.0484% 0
其中：中小股东表决情况（票） 2,258,700 95,300 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 95.9516% 4.0484% 0
表决结果 通过
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
10. 2022 年度日常关联交易情况预计
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 2,258,700 95,300 0
占出席会议有效表决权股份的比例 95.9516% 4.0484% 0
其中：中小股东表决情况（票） 2,258,700 95,300 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 95.9516% 4.0484% 0
表决结果 通过
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
11. 关于确定公司董事薪酬方案的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,307,578 95,300 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9738% 0.0262% 0
其中：中小股东表决情况（票） 2,258,700 95,300 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 95.9516% 4.0484% 0
表决结果 通过
12. 关于确定公司监事薪酬方案的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况（票） 363,307,578 95,300 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9738% 0.0262% 0
其中：中小股东表决情况（票） 2,258,700 95,300 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 95.9516% 4.0484% 0
表决结果 通过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：王隽、徐文科
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席
会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2021 年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见书
特此公告。
山
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