证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2021-042
山东海化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2021 年 8 月 24 日 14:30
网络投票时间：2021 年 8 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2021 年 8 月 24 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 8 月 24 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙令波董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份
总数的比例
股东参会情况 8 361,636,878 40.4022%
其中：中小股东参会情况 7 588,000 0.0657%
现场会议出席情况 1 361,048,878 40.3365%
参加网络投票情况 7 588,000 0.0657%
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律 师郭恩颖、王智出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2021 年半年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 361,631,078 5,800 0
占出席会议有效表决权股份的比例 99.9984% 0.0016% 0
其中：中小股东表决情况 582,200 5,800 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 99.0136% 0.9864% 0
表决结果 通 过
2．关于增补杨海丰先生为第八届监事会股东代表监事的议案
表决情况
候选人 占出席会议有 中小股东 占出席会议中小股 表决
同意票数 效表决权股份 同意票数 东有效表决权股份 结果
的比例 的比例
杨海丰 361,332,978 99.9160% 284,100 48.3163% 当选
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
2．见证律师：郭恩颖、王智
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股 东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本 次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
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