证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-026
山东海化股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间:2021 年 4 月 20 日 14:30
网络投票时间:2021 年 4 月 20 日,其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00
-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,
908 会议室。
3. 召开方式:现场会议+网络投票
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:孙令波董事长
6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份总数的比例
股东参会情况 5 365,259,013 40.8069%
其中:中小股东参会情况 4 4,210,135 0.4704%
现场会议出席情况 3 364,071,213 40.6742%
参加网络投票情况 2 1,187,800 0.1327%
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律 师郭恩颖、王智出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
1.2020 年度董事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
2.2020 年度监事会工作报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
3.2020 年年度报告(全文及摘要)
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
4.2020 年度财务决算报告
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
5.2020 年度利润分配预案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中:中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
6.2021 年度日常关联交易情况预计
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中:中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
7.关于调整独立董事薪酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中:中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
8.关于向银行申请综合授信额度的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
9.关于制定股东分红回报规划(2021-2023 年)的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中:中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
10.关于聘任 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
其中:中小股东表决情况 4,210,135 0 0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 通 过
11. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
分 类 赞 成 反 对 弃 权
表决情况 365,259,013 0 0
占出席会议有效表决权股份的比例 100% 0 0
表决结果 赞成股份占出席会议有效表决权股
份总数的 2/3 以上,通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事