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000822 深市 山东海化


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山东海化:山东海化2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-21

山东海化:山东海化2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:000822      证券简称:山东海化      公告编号:2021-026
                    山东海化股份有限公司

                  2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1. 召开时间

    现场会议时间:2021 年 4 月 20 日 14:30

    网络投票时间:2021 年 4 月 20 日,其中通过深圳证券交易所交易系
 统进行投票时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00
 -15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15-
 15:00 期间的任意时间。

    2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,
 908 会议室。

    3. 召开方式:现场会议+网络投票

    4. 会议召集人:公司董事会

    5. 会议主持人:孙令波董事长

    6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

        分 类          人 数    代表股数    占公司有表决权股份总数的比例

股东参会情况                  5  365,259,013                    40.8069%

其中:中小股东参会情况      4    4,210,135                      0.4704%

现场会议出席情况              3  364,071,213                    40.6742%

参加网络投票情况              2    1,187,800                      0.1327%


    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律 师郭恩颖、王智出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

    1.2020 年度董事会工作报告

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                  365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

表决结果                                                通 过

    2.2020 年度监事会工作报告

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                  365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

表决结果                                                通 过

    3.2020 年年度报告(全文及摘要)

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                  365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

表决结果                                                通 过

    4.2020 年度财务决算报告

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                  365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

表决结果                                                通 过

    5.2020 年度利润分配预案

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                  365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

  其中:中小股东表决情况                    4,210,135        0        0

  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例          100%        0        0

表决结果                                                通 过

    6.2021 年度日常关联交易情况预计


                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                    4,210,135        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

其中:中小股东表决情况                    4,210,135        0        0

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例          100%        0        0

表决结果                                                通 过

    本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
 表决。

    7.关于调整独立董事薪酬的议案

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                    365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

  其中:中小股东表决情况                      4,210,135        0        0

  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例          100%        0        0

表决结果                                                通 过

    8.关于向银行申请综合授信额度的议案

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                    365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

表决结果                                                通 过

    9.关于制定股东分红回报规划(2021-2023 年)的议案

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                  365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

  其中:中小股东表决情况                    4,210,135        0        0

  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例          100%        0        0

表决结果                                                通 过

    10.关于聘任 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                  365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

  其中:中小股东表决情况                    4,210,135        0        0

  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例          100%        0        0

表决结果                                                通 过


  11. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案

                  分 类                      赞 成      反 对    弃 权

表决情况                                  365,259,013        0        0

占出席会议有效表决权股份的比例                    100%        0        0

表决结果                                  赞成股份占出席会议有效表决权股
                                          份总数的 2/3 以上,通过。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事
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