证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2020-013
山东海化股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间:2020 年 4 月 22 日下午 2:30
网络投票时间:2020 年 4 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－
3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室。
3. 召开方式：现场会议+网络投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：方勇董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 7 名，代表股份 362,586,378 股，占
公司有表决权股份总数的 40.5083%。其中，参加会议的中小股东共计 6
名，代表股份 1,537,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1718%。
2．现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 3 名，代表股份 362,581,978 股，占
公司有表决权股份总数的 40.5078%。
3．参加网络投票情况
参加网络投票的股东共计 4 名，代表股份 4,400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0005%。
４．公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．2019 年度董事会工作报告
表决情况：赞成 362,582,278 股，占出席会议有效表决权股份的99.9989%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0011%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
2．2019 年度监事会工作报告
表决情况：赞成 362,582,278 股，占出席会议有效表决权股份的99.9989%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0011%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
3．2019 年度报告（全文及摘要）
表决情况：赞成 362,582,278 股，占出席会议有效表决权股份的99.9989%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0011%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
4．2019 年度财务决算报告
表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
5．2019 年度利润分配预案
表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 1,534,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7984%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2016%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
6．关于聘任 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案
表决情况：赞成 362,582,278 股，占出席会议有效表决权股份的99.9989%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0011%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 1,533,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7333%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2667%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
7．2020 年度日常关联交易情况预计
表决情况：赞成 1,533,400 股，占出席会议有效表决权股份的99.7333%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.2667%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 1,533,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7333%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2667%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了表决。
8．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
表决情况：赞成 1,534,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7984%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的0.2016%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 1,534,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7984%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2016%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了表决。
9. 关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：赞成 362,582,978 股，占出席会议有效表决权股份的99.9991%；反对 3,400 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
10. 关于修改《公司章程》的议案
表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 1,534,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7984%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2016%；弃权股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。
表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通
过。
11. 关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
12. 关于修改《董事会议事规则》的议案
表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京德和衡律师事务所
2．见证律师：郭恩颖、王智
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2019 年度股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2019 年度股
东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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