证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2019-005
山东海化股份有限公司
第七届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第一次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于4月16日在公司三楼会议室召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2018年度董事会工作报告
报告内容详见公司2018年度报告相关章节。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
2．2018年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
3．关于会计政策变更的议案
为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据新会计准则要求，公司决定对企业会计政策做相应变更。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
4．2018年度报告（全文及摘要）
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2018年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2018年度报告全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
5．2018年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
6．2018年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并)为586,547,071.90元，母公司口径为578,957,058.36元，提取法定盈余公积57,895,705.84元，加年初未分配利润62,508,886.17元，并扣减已分配的2017年度红利44,754,596.30元后，本次可供上市公司股东分配的利润为538,815,642.39元。
根据相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定2018年度利润分配预案为：以2018年底总股本895,091,926股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共分配现金179,018,385.20元;不以公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
7．关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内控审计机构，报酬为99万元，其中财务审计费61万元、内控审计费38万元。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
8.2019年度日常关联交易情况预计
公司预计2019年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过275,234万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司2019年度日常关联交易情况预计公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
9．关于向银行申请综合授信额度的议案
为满足生产经营资金需求，公司2019年度拟向银行申请总额度不超过10亿元的综合授信。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
10．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。
11．2018年度内部控制自我评价报告
根据相关法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度及评价方法，公司对截止2018年12月31日内部控制运行的有效性进行了自我评价，并编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
12．关于建立委托理财管理制度的议案
为规范委托理财业务管理，提高资金运作效率，保证资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司决定建立委托理财管理制度。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司委托理财管理制度》全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
13．关于设立科技部、信息部的议案
为加强公司科技管理和信息化管理工作，理顺科技、信息等工作流程，促进科技、信息等工作有序规范开展和费用有效管控使用，夯实科技和信息化管理基础，提高科技和信息化管理水平，公司决定设立科技部、信息部。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
14．关于提议召开2018年度股东大会的议案
会议决定于2019年5月9日召开2018年度股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
以上第1、4、5、6、7、8、9项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1．第七届董事会2019年第一次会议决议
2．独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2019年4月17日
