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山东海化:2017年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-04

          证券代码:000822     证券简称:山东海化       公告编号:2018-020

                            山东海化股份有限公司

                         2017年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:

     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开情况

     1. 召开时间

     现场会议时间:2018年4月3日下午2:30

     网络投票时间:2018年4月2日-4月3日,其中通过深圳证券交易

所交易系统进行投票的时间为2018年4月3日上午9:30-11:30,下午

1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年4月2日下

午3:00至4月3日下午3:00期间的任意时间。

     2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,

公司三楼会议室。

     3. 召开方式:现场会议+网络投票

     4. 会议召集人:公司董事会

     5. 会议主持人:方勇董事长

     6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

     二、会议出席情况

     1.出席会议总体情况

     参加本次会议的股东及代表共计7名,代表股份373,248,996股,占

公司有表决权股份总数的 41.6995%。其中,参加会议的中小股东共计 6

名,代表股份12,200,118股,占公司有表决权股份总数的1.3630%。

     2.现场会议出席情况

     参加现场会议的股东及代表共计1名,代表股份361,048,878股,占

公司有表决权股份总数的40.3365%。

     3.参加网络投票情况

     参加网络投票的股东共计6名,代表股份12,200,118股,占公司有

表决权股份总数的1.3630%。

     4.公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师辛艳、张昌禄出席了本次会议。

     三、议案审议和表决情况

     大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

     1.2017年度董事会工作报告

     表决情况:赞成 373,248,996股,占出席会议有效表决权股份的

100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席

会议有效表决权股份的0%。

     表决结果:通过。

     2.2017年度监事会工作报告

     表决情况:赞成 373,248,996股,占出席会议有效表决权股份的

100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席

会议有效表决权股份的0%。

      表决结果:通过。

     3.2017年度报告(全文及摘要)

     表决情况:赞成 373,248,996股,占出席会议有效表决权股份的

100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席

会议有效表决权股份的0%。

     表决结果:通过。

     4.2017年度财务决算报告

     表决情况:赞成 373,248,996股,占出席会议有效表决权股份的

100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席

会议有效表决权股份的0%。

     表决结果:通过。

     5.2017年度利润分配预案

     表决情况:赞成 373,248,996股,占出席会议有效表决权股份的

100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席

会议有效表决权股份的0%。

     中小股东表决情况:赞成12,200,118股,占出席会议中小股东有效

表决权股份的100%;反对 0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的

0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。

     表决结果:通过。

     6.关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案

     表决情况:赞成 373,248,996股,占出席会议有效表决权股份的

100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席

会议有效表决权股份的0%。

     中小股东表决情况:赞成12,200,118股,占出席会议中小股东有效

表决权股份的100%;反对 0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的

0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。

     表决结果:通过。

     7.2018年度日常关联交易情况预计

     表决情况:赞成12,200,118股,占出席会议有效表决权股份的100%;

反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有

效表决权股份的0%。

     中小股东表决情况:赞成12,200,118股,占出席会议中小股东有效

表决权股份的 100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的

0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。

     表决结果:通过。

     本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了

表决。

     8.关于制定股东分红回报规划(2018-2020年)的议案

     表决情况:赞成 373,248,996股,占出席会议有效表决权股份的

100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席

会议有效表决权股份的0%。

     中小股东表决情况:赞成12,200,118股,占出席会议中小股东有效

表决权股份的 100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的

0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。

     表决结果:通过。

     9.关于向银行申请综合授信额度的议案

     表决情况:赞成 373,248,996股,占出席会议有效表决权股份的

100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席

会议有效表决权股份的0%。

     表决结果:通过。

     10.关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案     表决情况:赞成 373,248,996股,占出席会议有效表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份的0%。

     中小股东表决情况:赞成12,200,118股,占出席会议中小股东有效

表决权股份的 100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的

0%;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0%。

     表决结果:赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,通

过。

     四、律师出具的法律意见

     1.律师事务所:山东德衡律师事务所

     2.见证律师:辛艳、张昌禄

     3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

     五、备查文件

     1.山东海化股份有限公司2017年度股东大会决议

     2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2017 年度股东

大会的法律意见书

     特此公告。

                                             山东海化股份有限公司董事会

                                                     2018年4月4日