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000822 深市 山东海化


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山东海化:第五届董事会2013年第二次会议决议公告

公告日期:2013-03-07

        证券代码:000822      证券简称:山东海化     公告编号:2013-006



                  山东海化股份有限公司第五届董事会

                         2013 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届董事会 2013 年第二次会议通知于 2012

年 2 月 24 日以电子邮件方式下发给公司 8 名董事。会议于 3 月 6 日在公

司圆形会议室召开,应到董事 8 人,实到 7 人,董事王辉因公出差委托董

事长李云贵代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李云贵先生主持,

监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议,符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、2012 年度董事会工作报告

    该项议案表决结果为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    2、2012 年度总经理工作报告

    该项议案表决结果为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    3、2012 年度报告(正文及摘要)

    该项议案表决结果为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    4、2012 年度财务决算报告

    该项议案表决结果为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    5、2012 年度利润分配预案

    经立信会计师事务所审计,公司 2012 年度实现归属于母公司所有者

                                     1
的 净 利 润 合 并 口 径 为 -520,117,265.62 元 , 母 公 司 口 径 为

-455,131,707.47 元,加以前年度留存的未分配利润,本次可供上市公司

股东分配的利润为 187,806,866.84 元。

    由于公司2012年度出现了较大幅度的亏损,为不断提升综合竞争能

力,保证公司生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,未分

配利润主要用于补充公司流动资金,为下一步发展提供资金支持。鉴于此,

董事会拟定的2012年度利润分配预案为:利润不分配,资本公积金不转增。

    该项议案表决结果为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    6、关于确定 2012 年度财务及内控审计机构报酬及续聘 2013 年度财

务及内控审计机构的议案

    根据立信会计师事务所实际工作情况,公司拟支付其 2012 年度财务

审计费 65 万元,内控审计费 40 万元,并拟续聘其为公司 2013 年度财务

及内控审计机构。

    该项议案表决结果为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    7、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》

之补充协议的议案

    考虑到:(1)电煤等原材料市场变化情况;(2)公司需用量;(3)相

关产品市场价格等因素,经双方协商,拟定淡水价格保持不变,仍执行

2.88 元/立方;蒸汽价格由 160 元/吨下调为 125 元/吨;电价格由 0.518

元/千瓦时下调为 0.46 元/千瓦时;冷凝水价格为 15 元/立方(上述价格

均为不含税价格)。
    该项议案表决结果为同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决。

    8、关于公司 2013 年度日常关联交易情况预计

                                2
    (详见 2013 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山

东海化股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告》)

    该项议案表决结果为同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决。

    9、2012 年度内部控制自我评价报告

    (详见巨潮资讯上的《山东海化股份有

限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》)

    该项议案表决结果为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

    2013 年公司拟向银行申请总额度不超过 46.95 亿元的综合授信(详

见 2013 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化

股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》)。

    该项议案表决结果为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    以上第 1、3、4、5、6、7、8、10 项议案尚需经 2012 年度股东大会

审议通过。

    11、关于提议召开 2012 年度股东大会的议案

    会议决定于 2013 年 3 月 28 日上午 8:30,召开 2012 年度股东大会,

本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

    该项议案表决结果为同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                                       山东海化股份有限公司董事会

                                              2013 年 3 月 7 日

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