股票简称：山东海化 股票代码：000822 公告编号：2010-024
山东海化股份有限公司第四届董事会 二○一○年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第五次会议通知于2010年12月17日以电子邮件方式下发给公司八名董事。会议于12月28日在公司二楼会议室召开，应到董事8人，亲自出席会议的董事7人，独立董事王全喜委托独立董事张宏代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长李云贵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议经过认真审议，通过了如下决议： 1、关于对山东海化盛兴化工有限公司关停的议案 为进一步整合资源，优化产业结构，做强做大公司主业，增强核心竞争能力，公司决定对山东海化盛兴化工有限公司（系公司全资子公司，简称“盛兴化工”）进行关停。
盛兴化工关停后，公司董事会授权经理层根据实际情况，本着公司资产不受损失的原则，拟定具体处置方案后，再另行召开董事会会议审议处置方案（具体情况详见2010年12月29日刊登在《中国证2
券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于对山东海化盛兴化工有限公司关停的公告》）。 该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于潍坊东明消防器材有限公司清算注销的议案 为进一步整合资源，优化产业结构，做强做大主业，增强公司核心竞争力，公司决定对控股子公司潍坊东明消防器材有限公司（简称“东明消防”）终止经营并进行清算。 公司委托北京国友大正资产评估有限公司对东明消防的净资产进行了评估，并出具了东明消防终止经营拟进行清算项目资产评估报告[国友大正评报字（2010）第 290 号]。根据评估报告结果，本着谨慎性原则，公司自本年度十二月份起计提股权减值准备3,146万元,计提公司对其债权的坏账准备5,109万元。公司董事会授权经理层负责办理东明消防清算注销的相关事宜（具体情况详见2010年12月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于潍坊东明消防器材有限公司清算注销的公告》）。 该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 3、关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的议案
董事会同意公司与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同，贷款期限3年，贷款利率根据货币市场情况不定时予以调整，且不高于同期银行贷款利率，用于满足公司运营资金需要（具体情况详见2010年12月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东3
海化股份有限公司关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的关联交易公告》）。 该项议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事李云贵、王辉、韩星三、刘景孟、迟庆峰回避了表决。 4、关于聘任付希泉先生为公司总经理的议案（个人简历见附件） 该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月二十九日 附件：付希泉先生个人简历 付希泉，男，52岁，大专学历，会计师，历任山东海化集团物业公司财务处处长、山东海化集团热力电力分公司财务处处长、山东海化华龙硝铵有限公司财务总监等职，现任公司副总经理兼山东海化华龙硝铵有限公司董事长、总经理、党委书记。付希泉先生任职期间，工作认真细致，大力推行精细化管理，成本控制效果明显，企业管理水平明显提高，并取得了良好的经济效益。 目前，付希泉先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务；也未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
