股票简称：山东海化 股票代码：000822 公告编号：2010-024
山东海化股份有限公司关于与中海石油财务有限责任公司 签订4亿元委托贷款合同的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况介绍 公司拟与中海石油财务有限责任公司（以下简称“海油财务公司”）签订4亿元委托贷款合同。 2、公司与海油财务公司的关系 因公司与海油财务公司的实际控制人同为中国海洋石油总公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次交易构成了关联交易。 3、董事会表决情况 2010年12月28日公司召开第四届董事会2010年第五次会议，审议通过了《关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的议案》。在议案表决时，五名关联董事回避了表决，参与表决的三名非关联董事的表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。会前公司就此议案充分征求了独立董事的意见，独立董事对提交的相关审议事项予以了事前认可。 4、交易事项审批情况
本次关联交易只需获得公司董事会批准，不构成《上市公司重大2
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门的批准。 二、关联方介绍 名称：中海石油财务有限责任公司 住所：北京市朝阳区东三环北路甲2号 企业性质：有限责任公司 注册地：天津 主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街25号海油大厦 法定代表人：傅成玉 注册资本：14.15亿元人民币 税务登记证号码：120118710929818 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。 2009年度主要财务指标：营业收入39,902.74万元，净利润25,553.94万元，所有者权益216,121.57万元。
与公司关系：海油财务公司是公司实际控制人中国海洋石油总3
公司的控股子公司，与公司构成了关联关系。 三、本次关联交易标的基本情况 为满足公司的运营资金需求，降低公司的财务费用，公司拟向海油财务公司申请4亿元委托贷款，贷款期限三年，贷款利率根据货币市场情况不定时予以调整。 四、交易合同的主要内容及定价政策 （一）《委托贷款合同》主要内容 1、贷款金额：人民币肆亿元整； 2、贷款利率和结息方式：根据货币市场情况不定时予以调整，按季计息，结息日为每季度第二月的第20日； 3、贷款期限：三年； 4、手续费收取：年费率为0.05%； 5、用途：满足公司运营资金需要。 （二）定价政策 本次委托贷款由双方协商确定，贷款利率按市场化原则确定，利率不高于同期银行贷款利率。 五、本次交易的目的及对公司的影响 公司向海油财务公司申请委托贷款，不但能够在较短的时间内筹措急需资金，及时有效地缓解公司资金压力，而且融资成本较低，同时拓宽了公司融资渠道，对公司的财务状况和生产经营将会产生积极影响。
六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交4
易的总金额 2010年初至本公告披露日，公司与海油财务公司未发生关联交易。 七、独立董事事前认可和独立意见 根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为山东海化的独立董事就公司《关于与中海石油财务有限责任公司签订4亿元委托贷款合同的议案》发表独立意见如下： 1、我们认为此项关联交易有利于公司拓宽筹资渠道，降低资金成本，满足公司运营资金需求，降低公司财务费用，拓宽公司融资渠道，对公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，故同意该事项。 2、在董事会审议本项关联交易前，已事先取得了我们的认可。董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决，经非关联董事一致审议通过后实施。 八、备查文件 1、第四届董事会2010年第五次会议； 2、独立董事关于本次关联交易的独立意见。 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月二十九日
