证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-30
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日
召开了 2022 年度股东大会，会议审议通过了选举十一届董事会非独立董事及独立董事、十一届监事会非职工代表监事的相关议案，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司十一届董事会、十一届监事会。同日，公司召开十一届董事会第一次会议、十一届监事会第一次会议，完成了对公司十一届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、十一届监事会主席的选举，以及对高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司十一届董事会组成情况
根据公司 2022 年度股东大会、十一届董事会第一次会议选举结果，公司十
一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年；
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与十一届董事会相同。具体名单如下：
（一）董事长：李健先生。
（二）董事会成员：李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生、谭力文先生（独立董事）、刘林青先生（独立董事）、谈多娇女士（独立董事）。
（三）董事会专门委员会
（1）战略委员会委员：李健先生、祖国良先生、谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中，李健先生担任主任委员。
（2）提名委员会委员：谭力文先生、谈多娇女士、周家敏先生。其中，谭力文先生担任主任委员。
（3）审计委员会委员：方伟先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中，刘林
青先生为会计专业人士，担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员 ：李健先生、谭力文先生、谈多娇女士。其中，谈多娇女士担任主任委员。
二、公司十一届监事会组成情况
根据公司 2022 年度股东大会、职工代表大会以及十一届监事会第一次会议选举结果，公司十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期 3 年。具体名单如下：
（一）监事会主席：王浩先生。
（二）监事会成员：王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生、刘辉先生（职工代表监事）、韩晓东先生（职工代表监事）。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）根据公司十一届董事会第一次会议决议，聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：
（1）总裁：李健先生。
（2）高级副总裁：祖国良先生。
（3）副总裁：徐全军先生、曾涛女士、刘媛烨女士、周家敏先生。
（4）财务总监：曾涛女士。
（5）董事会秘书：周家敏先生。
（6）证券事务代表：陈文雯女士。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会秘书周家敏先生及证券事务代表陈文雯女士联系方式：
联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园
电话：027-83320271
传真：027-83320271
电子邮箱：jiamin.zhou@jsmachine.com.cn、anya.chen@jsmachine.com.cn
上述人员简历请见附件。
（二）公司十届董事会聘任董事、高级管理人员届满离任情况
公司十届董事会非独立董事王伟先生、罗贤旭先生在十届董事会任期届满后，不再担任公司董事及相应的专门委员会委员职务，不在公司担任其他职务；公司十届董事会独立董事谢获宝先生在十届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务，不在公司担任其他职务；高级副总裁王伟先生在任期届满后不再担任公司高级管理人员职务，离任后不在公司担任其他职务。在任职期间，王伟先生、罗贤旭先生、谢获宝先生恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范治理、健康运作及稳步发展发挥了积极作用。截至本公告披露之日，王伟先生持有公司股份 19,366,621 股，罗贤旭先生未直接持有公司股份，谢获宝先生未持有公司股份，王伟先生离任后，其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。公司对王伟先生、罗贤旭先生、谢获宝先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
四、应履行的审议程序
（一）董事会意见
公司十一董事会第一次会议审议并通过了本次董事长选举、董事会专门委员会委员及主任委员选举、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的相关事项。
（二）董事会专门委员会意见
公司董事会提名委员会审议通过聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表的议案并同意提交公司十一届董事会第一次会议审议。
（三）独立董事意见
独立董事对本次选举董事长及拟聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事关于公司选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。
（四）监事会意见
公司十一届监事会第一次会议审议通过本次监事会主席选举事项，详见公司同日披露的《湖北京山轻工机械股份有限公司十一届监事会第一次会议决议公告》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
附件：
一、第十一届非独立董事简历
（一）李健先生
李健，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1981年，研究生学历。2002年至2003年4月任本公司总经理助理；2003年4月至2005年11月任公司董事、常务副总经理；2005年至2013年12月26日任京源科技投资有限公司董事长；2005年至2014年任公司董事、总经理；2014年至今任公司董事长兼总经理、京山轻机控股有限公司董事、京山京源科技投资有限公司董事；现任湖北京山轻工机械股份有限公司总裁。
李健先生不存在不得担任董事的情形；现为公司实际控制人，持有控股股东京山轻机控股有限公司63.10%的股权，直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（二）祖国良先生
祖国良，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1979 年，研究生学历。2010年 8 月至今，担任苏州晟成新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2013 年 12月至今，担任苏州晟成光伏设备有限公司执行董事兼总经理；2016年 12月至今，担任苏州鑫晟通新能源科技有限公司执行董事；2018 年 3 月至今，担任苏州晟成智能装备有限公司董事长；2018 年 5 月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事，现任湖北京山轻工机械股份有限公司高级副总裁。
祖国良先生不存在不得担任董事的情形；持有京山轻机股票 30,914,285 股，且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（三）方伟先生
方伟，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1976年，研究生学历。1997年至2007年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国TUV-CERT主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；2007年10月任湖北京山轻工机械股份有限公司总经理助理，分管质量部；2008年起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理，分管质量部、采购部、工艺部等部门；2010年至今任铸造公司总经理，2011年4月任湖北京山轻工机械股份有限公司副总裁，2012年4月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。
方伟先生不存在不得担任董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（四）周家敏先生
周家敏，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1975年，大学本科学历，2009年5月至2010年8月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年1月至2020年4月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理；2020年5月至今担任公司副总裁、董事会秘书。2021年12月起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事。
周家敏先生不存在不得担任董事的情形；直接持有京山轻机股票0股；与持有公司5%以上的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；且不存在以下情形：（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（四）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周家敏先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、第十一届独立董事简历
（一）谭力文先生
谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1948年，华中科技大学工学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项目学科评审组专家，《管理学》国家级精品资源共享课负责人。先后主持国家基金重大课题1项、国家级课题4项、省部级课题3项，获省部级科研奖一等奖1项、二等奖3项等奖项，享受国务院专家津贴。2021年7月由武汉大学聘为武汉大学人文社会科学研究院驻院研究员（聘期三年）。2022年9月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。
谭力文先生不存在不得担任独立董事的情形；持有京山轻机股票0股；与
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