证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2013－02
湖北京山轻工机械股份有限公司
七届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下称“公司”）七届九次董事会会议通
知由董事会秘书于 2013 年 2 月 19 日前以专人送达或邮件等方式向各位董事、高
管和监事发出。2013 年 3 月 3 日，公司采用通讯表决方式召开了七届九次董事
会会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表
决方式，审议并全票通过了如下议案：
一、审议并全票通过了《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的议案》。
公司拟收购武汉峰雷华升工贸有限责任公司持有的武汉耀华玻璃 55%的股
权，价款为 9000 万元。公司已就上述事项于 2013 年 2 月 28 日与转让方签定了
股权转让框架协议。本次收购不构成关联交易。本次收购须经股东大会批准。具
体内容详见 2013 年 3 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上的《关于收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权的公告》（公告编号：2013—03）。
二、审议并全票通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2013 年 3 月 20 日上午 9 点在公司总部行政办公楼二楼会议室召
开 2013 年第一次临时股东大会，会议将审议《关于收购武汉耀华安全玻璃有限
公司股权的议案》。具体内容详见《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2013—05）。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月五日
