京山轻机 000821 六届十四次董事会会议
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证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2010—04
湖北京山轻工机械股份有限公司
六届十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）六届十四次董事会会
议通知于2010 年3 月16 日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA 或电子邮件的
方式发出，会议于2010 年4 月9 日在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园
行政办公楼二楼会议室召开，应到董事7 人，实到7 人；5 名监事和高管人员列
席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由董事长
孙友元先生主持，会议逐项审议并通过了如下决议：
1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2009 年度总经理业务
工作报告》；
2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2009 年度董事会工作
报告》；
3、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2009 年年度报告和报
告摘要》；
4、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务决算报
告》；
5、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2009 年度利润分配预
案》；
经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司2009 年共实现净利润
3,209,865.29 元，按《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金543,008.53 元，
本年度可供股东分配的利润为2,666,856.76 元，加上以前年度未分配利润
159,548,453.41 元，本年末可供股东分配的利润为162,215,310.17 元。京山轻机 000821 六届十四次董事会会议
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董事会认为：公司自2009 年11 月投资年产10 万吨汽车铸件生产线建设项
目，总投资近7 亿元，需大量资金，为使项目顺利建设并尽快竣工投产，本年
度不进行利润分配。该项资金将逐步按计划投入到年产10 万吨汽车铸件生产线
建设项目上。本年度也不实施公积金转增股本。
此方案尚需2009 年年度股东大会审议通过。
6、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
部分条款的议案》；
公司2009 年第三次临时股东大会已审议通过，决定投资近7 亿元建设年产
10 万吨铸件生产线建设项目，进入汽车零部件制造行业，因此，对《公司章程》
有关部分进行修改。在《公司章程》第十三条 经营范围中加上“汽车零部件制
造、销售”。
7、关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避表决，以独立董事4
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
具体内容详见2010 年4 月10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司日常关联交易的公告》（公
告编号：2010—11）
8、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《年报披露重大差错责
任追究制度》；
具体内容详见2010 年4 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《京山轻机年报披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2010—13）
9、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《外部单位报送信息管
理制度》；
具体内容详见2010 年4 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《京山轻机外部单位报送信息管理制度》（公告编号：2010—14）
10、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内幕信息及知情人管
理制度》；
具体内容详见2010 年4 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）京山轻机 000821 六届十四次董事会会议
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公告的《京山轻机内幕信息及知情人管理制度》（公告编号：2010—15）
11、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《年度报告工作制度》；
具体内容详见2010 年4 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《京山轻机年度报告工作制度》（公告编号：2010—16）
12、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金购
买理财产品的议案》；
公司拟用5000 万元购买理财产品，具体内容详见2010 年4 月10 日在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的
《京山轻机关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2010—10）
13、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2009 年公司证
券投资情况的专项说明》；
具体内容详见2010 年4 月10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于2009 年公司证券投资情况的
专项说明》（公告编号：2010—09）
14、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中勤万信会
计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务有
限公司为公司2010年度审计机构，聘期为一年。另外，董事会薪酬与考核委员会
根据中勤万信会计师事务所有限公司审计工作量，对照其他上市公司的收费情
况，拟定2010年度财务审计报酬32万元。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：自公司1998年上市以来，
中勤万信会计师事务所有限公司一直为公司的审计机构，为公司提供了客观、公
允的审计结果。中勤万信会计师事务有限公司具备证券从业资格，且已为本公司
提供了多年的优质审计服务，公司2010年续聘中勤万信会计师事务有限公司为本
公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的
规定。我们同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构，提
交公司2009年度股东大会表决。京山轻机 000821 六届十四次董事会会议
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15、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度内部
控制自我评价报告》；
具体内容详见2010 年4 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《京山轻机关于2009 年度内部控制的自我评价报告》（公告编号：2010
—12）
16、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2009 年年报中
会计差错更正的说明》。
具体内容详见2010 年4 月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《京山轻机董事会关于2009 年年报中会计差错更正的说明》（公告编号：
2010—17）
17、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2009 年年
度股东大会的议案》。
公司将于2010 年5 月7 日召开2009 年年度股东大会，具体内容详见2010
年4 月10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《京山轻机关于召开2009 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2010—05）
以上第2、3、4、5、6、7、12、14 项共八个议案需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十日
