000820 深市 *ST节能

 证券代码：000820  证券简称：神雾节能  公告编号：2023-054
                    神雾节能股份有限公司

              关于董事会、监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会已届满。 鉴于公司控股股东所持有的公司股份已经全部被质押、冻结和司法轮候冻结，且 其持有的相应股份正在陆续被司法拍卖，公司实际控制权可能存在发生变化的情 形。为确保公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事 会换届选举工作将适当延期。同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规 定，继续履行相应的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将抓紧推进董事 会和监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。

                                          神雾节能股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 26 日