证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 编号：2020-011
神雾节能股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临时会议
于 2020 年 4 月 26 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人，董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉先生、袁申鹤先生、宋欣先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议经审议表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,042,566,079.93 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
-385,552,052.65 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-663,085,256.29 元，截止 2019 年末可供股东分配的母公司的
利润为-1,048,637,308.94 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常
关联交易的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司 4 名关联董事吴浪先生、张亮先生、朱家辉、宋欣先生回避了表决。
审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、听取了公司独立董事 2019 年度述职报告
独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行述职
6、审议通过《关于公司 2020 年度第一季度报告的议案》
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于内控评价报告的议案》
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于公司计提资产减值、预计负债及坏账核销的议案》审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次临时会议决议
特此公告
神雾节能股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 29 日
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