000819 深市 岳阳兴长

 证券代码：000819        证券简称：岳阳兴长      公告编号：2023-030
                岳阳兴长石化股份有限公司

          第六十九次（2023 年度）股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15－15:00 期间
的任意时间。

  2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 127,557,511 股，占上市公司总
股份的 34.5032％。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 127,554,711 股，占上市公司总
股份的 34.5025％。

  通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,800 股，占上市公司总股份的 0.0008％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 182,800 股，占上市公司总
股份的 0.0494％。

  其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 180,000 股，占上市公司总
股份的 0.0487％。

  通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,800 股，占上市公司总股份的
0.0008％。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

  3、见证律师出席见证了本次股东大会。

    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，
    1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％

    3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、审议通过了《2023 年年度报告正文》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    8、审议通过了《关于增加董事会席位的议案》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  10、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

  11、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  12、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  13、审议通过了《关于增选赵烨为公司第十六届董事会非独立董事的议
案》

    总表决情况：

  同意 127,557,511 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 182,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投