000819 深市 岳阳兴长

 证券代码：000819        证券简称：岳阳兴长      公告编号：2023-002
                岳阳兴长石化股份有限公司

            第六十五次（临时）股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场召开时间：2023 年 1 月 16 日下午 15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 1 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况


  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 115,393,928 股，占上市公司总
股份的 37.6704％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 113,402,128 股，
占上市公司总股份的 37.0202％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,991,800股，占上市公司总股份的 0.6502％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,085,500 股，占上市公司
总股份的 0.6808％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 93,700 股，
占上市公司总股份的 0.0306％；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份1,991,800 股，占上市公司总股份的 0.6502％。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

  3、见证律师出席见证了本次股东大会。

    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额暨 2023 年度日常关联交易
预计的议案》

    1.01 同意增加与第一大股东关联方 2022 年度日常关联交易预计 28,596 万
元
总表决情况：

  同意 45,205,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    1.02 同意与第一大股东关联方 2023 年度日常关联交易预计总额 503,381
万元
总表决情况：

  同意 45,205,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    1.03 同意与兴长集团及其分子公司 2023 年度日常关联交易预计总额
10,548 万元
总表决情况：

  同意 72,273,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  股东中国石化集团资产经营管理有限公司已回避表决议案 1.01、1.02，股东
湖南长炼兴长集团有限责任公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司已回避表决议案 1.03，且上述股东均未接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入上述议案有效表决权股份总数。

    2、《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对
3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》

  会议以非累积投票方式选举王妙云先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女士、付锋先生、邹海波先生为公司第十六届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。经与会股东逐项审议，表决结果如下：

    4.01 非独立董事王妙云

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对
3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4.02 非独立董事陈斌

总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4.03 非独立董事高卫国

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对
3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4.04 非独立董事易辉

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对
3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4.05 非独立董事付锋

总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

总表决情况：

  同意 115,390,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,082,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8561％；反对
3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》

  会议以非累积投票方式选举李国庆先生、何翼云女士、彭翰先生为公司第十六届董事会非独立董事，经与会股东逐项审议，表决结果如下：

    5.01 独立董事彭翰

总表决情况：

  同意 115,393,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,085,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5.02 独立董事何翼云

总表决