000819 深市 岳阳兴长

                                                    岳阳兴长第十五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2022-043
                  岳阳兴长石化股份有限公司

            第十五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第十五届董事会第二十次会议通知和资料于 2022 年 8 月 12 日以微信方式
发出，会议于 2022 年 8 月 23 日下午 3:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事赵建航因工作原因未能亲自出席，委托董事长王妙云出席并代行表决权。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议听取了总经理工作汇报，以记名投票表决方式审议通过了如下议案、报告：
  （一）《关于调整高级管理人员职责分工的议案》

  同意免去总经理付锋先生兼任的主管会计工作负责人职责，以便于总经理集中精力实施公司十四五发展规划；同意根据总经理提名，由副总经理李湘波先生兼任主管会计工作负责人。

  董事、总经理付锋回避表决。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

  （二）《2022 年半年度报告及摘要》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资

                                                    岳阳兴长第十五届董事会第二十次会议决议公告

讯网的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

  三、备查文件

  1、第十五届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二〇二二年八月二十五日