000819 深市 岳阳兴长

 证券代码：000819      证券简称：岳阳兴长      公告编号：2021-027
                  岳阳兴长石化股份有限公司

            第六十次(2020 年度)股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  (1)现场会议召开时间为：2021 年 4 月 27 日下午 14:30 开始

  (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年 4 月 27 日上午 9:15-9:25、9：30－11：30、下午 13：00－15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 27 日 9：15—15：00 期间的任
意时间。

  2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：根据公司董事长王妙云先生的授权，会议由副董事长李燕波先生主持

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。


  二、会议出席情况

  1、股东出席情况

股东及股东代表人数(人)  持有表决权股份数量  公司股份总额  占公司股份总额比例(﹪)
                              (股)            (股)

1、整体出席情况

        10                  115,304,621  299,150,255          38.54

2、中小投资者出席情况

          7                      178,376  299,150,255          0.060

3、现场会议出席情况

          6                  115,155,350  299,150,255          38.49

4、网络投票情况

          4                      149,271  299,150,255        0.0499

注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

    (1)单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上股份的股东；

    (2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

  2、董事、监事、高级管理人员出席情况

  出席会议的董事：陈斌、李燕波、付锋、方忠、谢路国、陈爱文

  出席会议的监事：龚健、杨海林、杨晓军

  出席会议的高级管理人员：邹海波、李湘波

  3、其他人员出席情况

  董事会聘请的见证律师

  三、会议决议

  本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下报告或议案：

  1、公司 2020 年度董事会工作报告

  2、公司 2020 年度监事会工作报告

  3、公司 2020 年度财务决算报告

  4、公司 2020 年年度报告正文


  5、公司 2020 年度利润分配预案

  以公司 2020 年末总股本 299,150,255.00 元为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 0.1 元(含税)，共派发现金红利 2,991,502.55 元；剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。

  6、关于支付 2020 年度审计报酬和聘请 2021 年度审计机构的报告

    (1)同意支付中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“中审华”)2020年度审计报酬 60 万元，并承担中审华为公司提供审计服务期间的差旅费。

    (2)同意续聘中审华为公司 2021 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他
相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，报酬合计 60 万元，为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

  上述各议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。

  四、会议其他情况

  受独立董事谢路国、陈爱文先生的委托，独立董事方忠先生代表全体独立董事向本次股东大会宣读了独立董事述职报告。

  五、律师对本次股东大会的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：许智、徐烨

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十次(2020 年度)
股东大会的法律意见书》。
 特此公告

                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                          二○二一年四月二十八日


            表一  岳阳兴长第六十次(2020 年度)股东大会议案总体表决结果

                                                                                            表决结果

序号                      议案名称                        有效表决权        同意              反对            弃权

                                                          股份数(股)

                                                                        股数(股)  比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

 1  2020 年董事会工作报告                                    115,304,621 115,155,350 99.87  149,271  0.13    0.00    0.00

 2  2020 年监事会工作报告                                    115,304,621 115,155,350  99.87  149,271  0.13    0.00    0.00

 3  2020 年财务决算报告                                      115,304,621 115,155,350  99.87  149,271  0.13    0.00    0.00

 4  2020 年年度报告正文                                      115,304,621 115,155,350  99.87  149,271  0.13    0.00    0.00

 5  2020 年度利润分配预案                                    115,304,621 115,155,350  99.87  149,271  0.13    0.00    0.00

 6  关于支付 2020 年度审计报酬和聘请 2021 年度审计机构的报告

 6.1 支付 2020 年度审计报酬 60 万元                            115,304,621 115,155,350  99.87  149,271  0.13    0.00    0.00

 6.2 续聘中审华为 2021 年度审计机构，审计报酬 60 万元          115,304,621 115,155,350  99.87  149,271  0.13    0.00    0.00

  监事：  杨晓军            股东代表： 杨红文          股东代表：  蒋小霞                见证律师：许智  徐烨


                  表二  岳阳兴长第六十次(2020 年度)股东大会中小投资者表决结果

                                                                                            表决结果

序号                      议案名称                      有效表决权        同意              反对              弃权

                                                          股份数(股)

                                                                      股数(股) 比例(%) 股数(股)  比例(%)  股数(股)  比例(%)

 1 2020 年董事会工作报告                                      178,376    29,105.00  16.32  149,271    83.68    0.00      0.00

 2 2020 年监事会工作报告                                      178,376    29,105.00  16.32  149,271    83.68    0.00      0.00

 3 2020 年财务决算报告                                        178,376    29,105.00  16.32  149,271    83.68    0.00      0.00

 4 2020 年年度报告正文                                        178,376    29,105.00  16.32  149,271    83.68    0.00      0.00

 5 2020 年度利润分配预案                                      178,376    29,105.00  16.32  149,271    83.68    0.00      0.00

 6 关于支付 2020 年度审计报酬和聘请 2021 年度审计机构的报告

 6.1 支付 2020 年度审计报酬 60 万元                              178,376    29,105.00  16.32  149,271