证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2022-059
航锦科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开 2022
年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第九届董事会第 1 次临时会议、第九届监事会第 1 次临时会议，分别审议通过了《关于公司董事会专门委员会构成的议案》、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
董事长：蔡卫东
副董事长：姚可
非独立董事：董军、王明、张波、刘树武
独立董事：徐永涛、董恺瀚、刘巧云
公司第九届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第三次
临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历详见附件 1。
公司独立董事就聘任第九届董事会董事事项发表了同意的独立意见，具体内
容详见 8 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第八届董事会第 23 次临时会议相关事项的独立意见》。
二、公司董事会专门委员会构成情况
1、董事会战略发展委员会
主任委员：蔡卫东
委员：蔡卫东、姚可、刘巧云、徐永涛、刘树武
2、董事会审计委员会
主任委员：徐永涛（会计专业人士）
委员：徐永涛、刘巧云、董恺瀚、董军、张波
3、董事会提名委员会
主任委员：刘巧云
委员：刘巧云、徐永涛、董恺瀚、王明、张波
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：董恺瀚
委员：董恺瀚、刘巧云、徐永涛、蔡卫东、王明
公司第九届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第九届董事会第1次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、公司第九届监事会组成情况
监事会主席：高志朝
非职工监事：陈敏、应莹
职工监事：廖功伟、郭洪彬
公司第九届监事会由上述5名监事组成，任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。公司监事会中职工监事的比例未低于三分之一。上述人员简历详见附件2。
四、聘任高级管理人员情况
总经理：丁贵宝
副总经理：慕继红、李忻蔚
财务总监：慕继红
以上高级管理人员任期三年，自公司第九届董事会第1次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第1次临时会议相关事项的独立意见》。上述人员简历详见附件3。
五、聘任董事会秘书、证券事务代表情况
公司董事会同意聘任王东川先生为公司董事会秘书、聘任邢丹丹女士为公司证券事务代表，任期自公司第九届董事会第 1 次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第九届董事会第 1 次临时会议相关事项的独立意见》。上述人员简历详见附件 4。
王东川先生、邢丹丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
通讯地址：湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼
邮政编码：430014
电话：027-82200722
传真：027-82200882
邮箱：zqb@hangjintechnology.com
六、部分董事、监事届满离任情况
（一）独立董事离任情况
因任期届满，公司第八届董事会独立董事伍青先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披
露日，伍青先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）职工监事离任情况
因任期届满，第八届监事会郭忠智先生不再担任公司职工监事，仍担任氯碱厂综合科科长。截至本公告披露日，郭忠智先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员离任情况
因任期届满，第八届董事会聘任的高管鹿志军先生不再担任公司党委书记，王涤非先生不再担任公司纪委书记，丁晓鸿先生不再担任副总经理。鹿志军先生仍担任子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以下简称“航锦化工”）党委书记，王涤非仍担任子公司航锦化工纪委书记，丁晓鸿仍担任公司军工事业部管理职务。截至本公告披露日，鹿志军持有公司股份100股，王涤非先生持有公司股份36,914股，丁晓鸿先生持有公司股份190,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员离任后将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件的要求。
公司董事会对伍青先生、郭忠智先生、鹿志军先生、王涤非先生、丁晓鸿先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
七、备查文件
1、2022年8月19日召开的2022年第三次临时股东大会决议。
2、2022年8月19日召开的第九届董事会第1次临时会议决议。
3、2022年8月19日召开的第九届监事会第1次临时会议决议。
4、独立董事对第九届董事会第1次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二二年八月二十日
附件 1：
第九届董事会董事简历
董事长：
蔡卫东先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，1991 年
毕业于南京财经大学。1991 年 9 月-1995 年 4 月任职于常州拖拉机厂；1995 年 5
月-2013 年 6 月任职于现代(江苏)工程机械有限公司，历任财务部长，管理副总；
2013 年 7 月-2017 年 6 月江苏南方轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。目
前任南京财经大学金融学院客座教授，会计学院硕士研究生导师，南京财经大学
校友会副会长。2017 年 10 月 7 日至 2018 年 7 月 10 日担任公司总经理。2017 年
11 月 9 日当选公司董事。2017 年 11 月 20 日至今担任航锦科技董事长。蔡卫东
先生直接持有公司股份 1,709,800 股；通过杭州万珹投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 8,174,668 股；通过上海骤盛企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 285,700 股，蔡卫东先生直接及间接合计持有公司 10,170,168 股，占公司总股本的 1.4975%。
副董事长：
姚可先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975 年 12 月出生，湖北武汉
人，中共党员，硕士研究生学历。现任武汉开发投资有限公司党委委员、副总经
理；2000 年 7 月至 2005 年 5 月在武汉开发投资有限公司财务部工作；2005 年 6
月至2008年 5 月，任武汉渤海生物工程有限公司财务部经理；2008 年 6 月至2009
年 9 月，任武汉开发投资有限公司审计部项目经理；2009 年 7 月至 2014 年 10
月，历任武汉开发投资有限公司资产经营部副部长、部长；2015 年 1 月至 2016
年 4 月，任武汉开发投资有限公司总经理助理；2016 年 4 月至今，任武汉开发
投资有限公司党委委员、副总经理；2019 年 11 月至今，任武汉新能实业发展有限公司董事长；2021 年 3 月至今担任航锦科技副董事长。姚可先生未持有公司股票。
董事：
董军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权， 1971 年 5 月出生，湖北武汉
人，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，现任武汉开发投资有限公
司副总经理；1992 年 7 月至 1998 年 11 月，在中国黑色金属材料中南公司任会
计；1998 年 11 月至 2001 年 11 月，在武汉长城会计师事务所工作，历任审计部
审计师、评估部主任；2001 年 12 月至今，在武汉开发投资有限公司系统工作，历任财务部会计项目经理，资金财务部副部长，审计部部长，财务部部长，总经理助理，副总经理；2019 年 11 月至今，任武汉新能实业发展有限公司监事；2021年 3 月至今担任航锦科技董事。董军先生未持有公司股票。
董事：
王明先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，中共党员，毕业于中国地质大学（武汉），本科学历。曾就职于中国农业银行武汉硚口支行、武汉金融控股（集团）有限公司。2003 年至 2017 年任职于中国农业银行武汉硚口支行，
2018 年至 2020 年 12 月任职于武汉金融控股（集团）有限公司；2019 年 7 月至
今任武汉信用风险管理融资担保有限公司党委委员、副总经理；2021 年 3 月至今担任航锦科技董事。王明先生未持有公司股票。
董事：
张波先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，中共党员，本科学历。
1998 年 9 月至 2002 年 9 月任职于伦新华信电脑有限公司；2002 年 9 月至 2003
年 6 月任职于华工科技股份有限公司；2003 年 6 月至 2019 年 7 月任武汉信用风
险管理融资担保有限公司总经理助理；2019 年 7 月至今任武汉信用风险管理融资担保有限公司副总经理；2017 年 5 月至今任大连友谊（集团）股份有限公司
董事；2019 年 11 月至今，任武汉新能实业发展有限公司董事；2021 年 3 月至今
担任航锦科技董事。张波先生未持有公司股票。
董事：
刘树武先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，中共党员，毕业于中南财经政法大学、澳大利亚悉尼科技大学，经济学学士与工商管理硕士学位。1998年至 2015 年曾就职于汇丰银行武汉分行、新时代信托股份有限公司等机构；2015年至今任职于武汉开发投资有限公司，先后担任战略投资部、投资银行部、投资发展部总经理；2021 年 3 月至今担任航锦科技董事。刘树武先生未持有公司股票。
独立董事：
徐永涛先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年
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