000818 深市 航锦科技

    航锦科技股份有限公司                                                        决议公告

  证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2021-065
            航锦科技股份有限公司

          第八届董事会临时会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 17 日以传
真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 15 次临时会议通知，会议于 2021 年 8
月 20 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

  会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

  表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

  决议内容：经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，拟聘任王东川先生为公司董事会秘书、聘任邢丹丹女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满为止。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-066）。

    三、备查文件

  1、2021 年 8 月 20 日第八届董事会第 15 次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

                              航锦科技股份有限公司董事会

                              二○二一年八月二十一日