航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2020-037
航锦科技股份有限公司
二○一九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 4 月 28 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 28 日 9：15～15：00 期间的任
意时间。
（2）现场会议召开地点：公司办公楼 2 层 A 会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 21 人，代表有表决权的股份 200,374,047 股，占公司总股份的 29.0443%。
其中：
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决权的股份 198,502,350 股，占公司总股份的 28.7730%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 19 人，代表有表决权的股份 1,871,697 股，占公司总股份的 0.2713%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 20 人，代表有表决权的股份2,074,047 股，占公司总股份的 0.3006%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,039,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3462％；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6538％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,039,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3462％；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6538％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
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所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,039,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3462％；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6538％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年度利润分配的预案》
同意200,337,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,037,547 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2402％；反对 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7598％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要
同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,039,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3462％；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6538％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,039,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3462％；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6538％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2020 年综合授信额度计划的议案》
同意200,339,747股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对34,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小股东表决结果如下：同意 2,039,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3462％；反对 34,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6538％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意200,317,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对56,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0280％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,017,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2951％；反对 56,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7049％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇一九年度股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二○年四月二十九日
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