证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-049
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2018年3月20日（星期二）下午14：00
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月
20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月19日
15：00至2018年3月20日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共115人，代表有
表决权的股份273,620,177股，占公司总股份的39.5495%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表有表决
权的股份198,563,150股，占公司总股份的28.7006%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 110人，代表有表决权的
股份75,057,027股，占公司总股份的10.8489%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 114 人，代表有表决权的股份
75,320,177股占公司总股份的10.8869%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
同意273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,900股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
同意273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,900股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
同意273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,900股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配和公积金转增股本预案》
同意 273,580,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；反对
39,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,280,377股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9472 ％；反对 39,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0528％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度报告》及《年度报告摘要》
同意273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,900股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权70,900股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
7、审议通过了《关于2018年综合授信额度计划的议案》
同意 273,346,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9001％；反对
202,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0740％；弃权70,900股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,046,927股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.6372％；反对 202,350 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2687％；弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
8、审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》
同意273,620,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,320,177股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意273,620,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,320,177股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案详细内容已刊登在2018年2月27日、3月7日、3月13日的《中
国证券报》、《证券时报 》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2018-016《2017年度报告摘要》、
2018-017《2017年度报告全文》、2018-019《第七届董事会第十一次会议决议公
告》、2018-024《关于 2018年公司申请银行综合授信的公告》、2018-026《2017
年度董事会工作报告》、2018-027《2017年度监事会工作报告》、2018-038《关于
2017年度股东大会增加临时提案的公告》、2018-043《第七届董事会临时会议决
议公告》、2018-045《关于拟变更公司全称的公告》等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2017年度股东
大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十一日
