方大锦化化工科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2012-058
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012 年 5 月 7 日（星期一）上午 10：30。
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 5 月 7
日（星期一）上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 6 日 15：00 至 2012 年 5 月 7
日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼 A 会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长易风林先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 177 人，代表有
表决权的股份数额 285,728,826 股，占公司总股份数的 42.0189%。
其中：
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（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 16 人，代表有表决权的
股份数额 266,402,783 股，占公司总股份数的 39.1769%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东 161 人，代表有表决权的股份数额
19,326,043 股，占公司总股份数的 2.8421%。
三、提案的表决方式
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
四、提案审议和表决情况
1、第一项审议的议案为关联交易事项。经出席本次会议的非关联方股东表
决，同意股数超过了出席会议的非关联方股东所持表决权的 1/2，符合《公司法》、
《公司章程》之规定，该议案获得通过。
2、第二项议案为普通表决事项，同意股数超过了出席会议股东所持表决权
的 1/2，符合《公司法》、《公司章程》之规定，该议案获得通过。
具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于购买辽宁方大集团实业有限公司所持葫芦岛百盛钛
业有限公司21.0526%股权的议案》
本议案属关联交易议案，关联方股东辽宁方大集团实业有限公司所持股份
266,177,757股回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，同意17,043,168股，
占出席会议的非关联方股东所持表决权87.1726%；反对2,490,201股，占出席会
议的非关联方股东所持表决权12.7369%；弃权17,700股，占出席会议的非关联方
股东所持表决权0.0905%。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次购买葫芦岛
百盛钛业股权相关事宜的议案》
同意282,709,325股，占出席会议股东所持表决权98.9432%；反对2,482,901
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股，占出席会议股东所持表决权0.8690%；弃权536,600股，占出席会议股东所持
表决权0.1878%。
上述两项议案详细内容已刊登在 2012 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn，公告编号为
2012-048、2012-051。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：张叶菲、崔士朋
3、结论性意见：本所律师认为：公司 2012 年第一次临时股东大会的召集、
召开、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东
大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股
东大会作出的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市大成律师事务所沈阳分所对公司 2012 年第一次临时股东大会出具
的法律意见书。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司
二零一二年五月八日
